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中國國際金融股份有限公司 關于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：601995證券簡稱：中金公司公告編號：臨2023-022
中國國際金融股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月30日
●股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、股東大會的基本情況
(一)股東大會類型和屆次：2022年年度股東大會（以下簡稱“股東大會”或“本次股東大會”）
(二)股東大會召集人：中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
(三)投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的時間和地點
召開時間：2023年6月30日14點30分
召開地點：北京市朝陽區建國門外大街1號北京5L飯店一層中金多功能廳
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月30日至2023年6月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權：不涉及
二、股東大會審議事項及投票股東類型
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第二十九次會議、第二屆董事會第三十次會議、第二屆董事會第三十一次會議及第二屆監事會第二十一次會議審議通過，相關會議決議公告及獨立非執行董事發表獨立意見的具體情況請參見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“聯交所”）披露易網站（http://www.hkexnews.hk）。
本次股東大會的會議資料與本公告同日登載于前述網站。
（二）特別決議議案：議案1
（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8、議案10、議案11、議案12
（四）涉及關聯股東回避表決的議案：議案8
應回避表決的關聯股東名稱：股東大會在表決議案8.01時，董事黃朝暉控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人（如為公司股東）回避表決；股東大會在表決議案8.02時，董事譚麗霞控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人（如為公司股東）回避表決；股東大會在表決議案8.03時，董事段文務控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人（如為公司股東）回避表決；股東大會在表決議案8.04時，公司其他關聯法人或其他組織（如為公司股東）回避表決；股東大會在表決議案8.05時，公司關聯自然人（如為公司股東）回避表決。
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
(一)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，如擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、股東大會出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東有權出席本次股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
H股股東參會事項請參見公司于聯交所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）發布的會議通告及其他相關文件。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師、相關中介機構代表及其他人員。
五、股東大會現場會議登記方法
(一)參加現場會議A股股東登記方式
1、A股法人股東，由法定代表人出席現場會議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡（如有）等股權證明進行登記；委托代理人出席現場會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明進行登記。
A股自然人股東出席現場會議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡（如有）等股權證明進行登記；委托代理人出席現場會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明進行登記。
2、現場參會股東在會議召開當日辦理現場登記時，除現場出示上述登記材料原件外，均需另行提供復印件一份，自然人股東登記材料復印件須由股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
3、現場參會股東請在股東登記材料復印件上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系，避免股東登記材料出現錯漏。
(二)參加現場會議H股股東登記方式
請參見公司于聯交所披露易網站（http://www.hkexnews.hk）發布的會議通告及其他相關文件。
(三)現場會議登記時間及地點
現場參會股東或代理人請攜帶登記文件原件或有效副本及復印件，于2023年6月30日13:45-14:15至本次股東大會現場會議地點辦理進場登記。
六、其他事項
(一)聯系部門及聯系方式：
聯系部門：公司董事會辦公室
地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層
電話：010-65051166（分機1433）
傳真：010-65051156
(二)本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通及食宿費用自理。
特此公告。
中國國際金融股份有限公司
董事會
2023年6月7日
附件：中國國際金融股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書
附件：
中國國際金融股份有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
中國國際金融股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：年月日
填寫說明：
1、委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2、請在“委托人簽名（蓋章）”處用正楷填寫全名（須與股東名冊上所載的相同）。如為自然人股東，請在“委托人簽名（蓋章）”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名（蓋章）”處簽名外，還需加蓋法人公章。
3、請在“委托人持普通股數”處填寫持股數，如未填，則本授權委托書將被視為與依您名義登記的所有股份有關。
4、請填寫受托人姓名，股東可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權。
5、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
6、本授權委托書填妥后，應于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄或傳真方式送達公司董事會辦公室（北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層，郵政編碼：100004）；聯系電話：010-65051166（分機1433）；傳真：010-65051156。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。
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