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惠州中京電子科技股份有限公司 關于控股股東部分股份解除質押的公告
證券代碼：002579證券簡稱：中京電子公告編號：2023-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到控股股東惠州市京港投資發展有限公司（以下簡稱“京港投資”）發來的告知函。根據函件，京港投資將質押于中泰證券股份有限公司的1,680萬股辦理了解除質押，具體情況如下：
一、股份解除質押情況
二、股份累計質押的情況
四、其他說明
1、公司控股股東及實際控制人上述質押主要用于支持上市公司發展。
2、公司控股股東及實際控制人未來半年內到期的質押股份累計3,270萬股，占其所持股份的20.27%，占公司總股本5.34%，對應融資余額9,800萬元；未來一年內到期的質押股份累計6,719.1萬股，占其所持股份的41.66%，占公司總股本10.97%，對應融資余額21,800萬元，還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益、資產處置及其他融資等，具備資金償還能力。
3、公司控股股東及實際控制人不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，控股股東京港投資及實際控制人楊林具備履約能力，上述質押股份行為不會導致控制權的變更，所質押的股份不存在平倉風險或被強制平倉的情形，不會對上市公司生產經營、公司治理產生不利影響。
5、公司將持續關注股東質押情況及質押風險情況，并按規定及時做好相關信息披露工作，敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司股份質押明細。
惠州中京電子科技股份有限公司
2023年6月21日
證券代碼：002579證券簡稱：中京電子公告編號：2023-028
惠州中京電子科技股份有限公司關于
二級子公司珠海中京新能源技術有限公司
增資擴股并引入戰略投資者的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中京電子”）的二級全資子公司珠海中京新能源技術有限公司（以下簡稱“中京新能源”或“目標公司”）擬以增資擴股的方式引入珠海格金八號股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“格金八號”）作為戰略投資者，格金八號系珠海格力金融投資管理有限公司下屬資本運營平臺單位，實控人為珠海市國資委。本次增資完成后，格金八號將持有中京新能源32.26%，公司全資子公司珠海中京元盛電子科技有限公司（以下簡稱“中京元盛”）將持有67.74%，中京新能源公司將成為公司二級控股子公司。上述事項已經公司總裁辦公會議審議通過，無需提交董事會。本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下：
一、交易概述
2023年6月21日，中京元盛、中京新能源與格金八號在珠海市斗門區簽署了《關于珠海中京新能源技術有限公司之增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”），約定格金八號以2億元現金對中京新能源進行增資，本次增資完成后，中京新能源注冊資本由42,000萬元增加至62,000萬元，仍為公司控股子公司。
二、增資方基本情況
名稱：珠海格金八號股權投資基金合伙企業（有限合伙）
統一社會信用代碼：91440402MABN899C12
執行事務合伙人：珠海格力股權投資基金管理有限公司
執行事務合伙人委派代表：楊濤
出資額：200,000萬元
成立日期：2022年6月2日
主要經營場所：珠海市香洲區福田路18號1棟1層103-045室（集中辦公區）
經營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
出資結構：
格金八號為珠海格力金融投資管理有限公司下屬資本運營平臺，實控人為珠海市人民政府國有資產監督管理委員會。主要股權架構為：
截至2022年12月31日，格金八號總資產為25,101.23萬元，總負債為26.09萬元，所有者權益為25,075.14萬元；2022年度，營業收入為0萬元，利潤總額為-24.86萬元，凈利潤為-24.86萬元，經營性現金流量凈額為1.23萬元。（上述數據經審計）
三、交易標的基本情況
名稱：珠海中京新能源技術有限公司
統一社會信用代碼：91440403MAC363CGXN
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：楊鵬飛
注冊資本：42,000萬元
成立日期：2022年11月25日
注冊地址：珠海市斗門區富山工業園珠峰大道西1號166室
經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；電子元器件制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用設備銷售；電池制造；電池零配件生產；電池零配件銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
截至2023年3月31日，中京新能源總資產為19,230.12萬元，總負債為4,927.93萬元，所有者權益為14,302.19萬元（上述數據經審計）。截至目前中京新能源正在辦理經營所需資質中，暫尚未產生收入。
四、《增資協議》主要內容
甲方（投資方）：珠海格金八號股權投資基金合伙企業（有限合伙）
乙方（原股東）：珠海中京元盛電子科技有限公司
丙方（目標公司）：珠海中京新能源技術有限公司
1、甲方以人民幣2億元現金（“增資款”）對目標公司進行增資，取得目標公司新增的2億元注冊資本。增資完成后，目標公司的注冊資本為62000萬元，甲方持有目標公司32.26%、乙方持有目標公司67.74%。截至目前，乙方通過設備方式已出資1.43億元，乙方需要在2025年底前完成認繳的注冊資本4.2億元全部實繳。
2、甲方增資前提條件成就之日起15個工作日內，將2億元增資款一次性轉
入目標公司指定賬戶。甲方增資前提條件為：
（1）目標公司與投資方已就本次增資取得了各自的內部同意并完成了所有內部審批程序，為進行本次增資所需的政府及有關監管機構批準及其他第三方同意（如適用）均已取得；
（2）投資方為依據中國法律、法規的要求具備開展股權投資的資格和條件的合格投資人；
（3）各方已經并已促使其他相關方簽署了所有交易文件；
（4）目標公司股權結構清晰，除本協議另有約定外，目標公司及目標公司股
權不存在擔保、質押等任何形式的權利負擔；
（5）目標公司在股權、資產、經營、財務及核心管理層等方面未發生重大不利變化；
（6）不存在任何針對目標公司或原股東的已發生或潛在的訴求，會限制本次增資或對其造成重大不利影響，且根據各方的合理和善意的判斷，可能致使本次增資的完成無法實現或不合法或可能構成重大不利變化；
（7）除已向投資方披露的現實和或有債務外，目標公司不存在其他現實和或有債務；
（8）各方在本協議下作出的所有聲明和保證均是（且始終是）真實、準確、完整且不具有誤導性的。
3、本次增資完成后，目標公司的董事會由3名董事組成。其中甲方有權委派1名董事，乙方委派2名董事。董事長由乙方委派的董事擔任。
4、目標公司計劃向珠海格創新空間發展有限公司租賃位于珠海市斗門區富山工業園雷蛛大道西側、規劃富港路北側的斗門區5.0產業空間不少于5000平方米的廠房用于生產經營。
5、各方同意，目標公司及其關聯方廠房在使用過程中如有光伏屋頂項目采購及其他合作需求，同等條件下，應優先選用甲方推薦的其關聯新能源方案公司。
五、本次增資對公司的影響
中京新能源獨立從事新能源動力及儲能電池FPC應用模組業務，將作為公司新能源類業務運營二級子公司，本次增資擴股引入新的戰略股東格金八號，可以滿足項目前期流動資金等需求，為加快推動公司新能源動力及儲能電池FPC應用模組項目建設提供有力支持。
本次增資完成后，中京新能源的注冊資本將由42,000萬元增加至62,000萬元，仍為公司合并報表范圍內的控股二級子公司。中京新能源本次增資擴股可促進中京新能源加快經營發展，增強中京新能源的資金實力，較大幅度提升公司在能源電子應用領域的市場地位。中京新能源本次增資事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
六、備查文件
1、《關于珠海中京新能源技術有限公司之增資協議》
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2023年6月21日
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