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山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601019證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東出版公告編號(hào)：2023-031
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?樓會(huì)議室（濟(jì)南市英雄山路189號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張志華先生主持。股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，出席會(huì)議的董事分別為：張志華先生、宮杰先生、鐘耕深先生、蔡衛(wèi)忠先生、朱煒女士，公司董事郭海濤先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，出席會(huì)議的監(jiān)事分別為：楊宏女士、李運(yùn)才先生、張耀元先生，監(jiān)事會(huì)主席王長(zhǎng)春先生因工作原因未能出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)薛嚴(yán)麗女士出席會(huì)議；公司總經(jīng)理、董事候選人申維龍先生列席會(huì)議；公司副總經(jīng)理范波先生、韓明紅女士、楊文軍先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、《關(guān)于選舉申維龍先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
該議案為普通決議案，并對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
國(guó)浩律師（濟(jì)南）事務(wù)所律師認(rèn)為，山東出版本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》相關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會(huì)的股東沒(méi)有提出新議案；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年6月21日
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