我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第六次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

經2023年7月19日舉行的企業第十屆股東會第十一次會議審議，取決于2023年8月4日舉辦企業2023年第六次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規：此次會議的集結合乎《公司法》、《公司章程》及有關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年8月4日（星期五）14：30。

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年8月4日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時間是在2023年8月4日早上9：15至在下午15:00 階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

6、大會的除權日：2023年7月28日。

7、參加目標：

（1）但凡2023年7月28日在下午收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、現場會議地址：四川省成都市雙流區西航港大路2999號――公司會議室。

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表：

1、以上提案早已企業第十屆股東會第十一次會議審議根據，會議決議以及相關公示請查閱企業在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、提案均是一般提案，提案1.00為關聯方交易，涉及到的關聯企業將于股東大會上回避表決。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年7月31日至8月3日(早上8:30-11:30，在下午14:30-17:00)

2、備案地址：四川省成都市雙流區西航港大路2999號（郵編：610200）

3、備案方法：滿足條件的公司股東持身份證（法人企業還須持有法人授權委托書及營業執照副本復印件、法人股東由他人參加的，應親身簽定法人授權書，授權委托書詳見附件二）到企業證券事務部辦理相關手續。外地公司股東可以用一些信件或發傳真方法備案。

4、大會聯系電話：

手機聯系人：趙兵

手機及發傳真：028-8585 3290

5、這次股東會現場會議開會時間預估大半天,參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票（參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件一）。

五、備查簿文檔

企業第十屆股東會第十一次會議決議

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司股東會

二〇二三年七月十九日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360697；網絡投票通稱：“煉石網絡投票”。

2、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年8月4日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時間是在2023年8月4日早上9：15，截止時間為2023年8月4日在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所數 字資格證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：法人授權書

法人授權書

茲委托 老先生(女性)意味著我單位（本人）參加煉石航空科技發展有限公司于2023年8月4日舉行的企業2023年第六次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人名字/名字： 受托人持股數：

受托人統一社會信用代碼/身份證號：

受托人股票帳戶號：

受委托人名字/名字： 受委托人身份證號：

我們公司/自己對此次股東大會決議提案的決議建議如下所示：

受托人簽字（或蓋公章）：

授權委托時間： 年 月 日，本授權委托書的有效期自簽定日至此次股東會議完畢。

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-102

煉石航空科技發展有限公司

有關向關聯方借款的關聯方交易公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1、煉石航空科技發展有限公司（下稱 “企業”）于2023年7月19日召開第十屆股東會第十一次大會，大會審議通過了《關于向關聯方借款的議案》，確定向四川發展航空產業投資集團有限公司（下稱“川發展航投”）貸款25,300萬人民幣，用以補充流動資金。

2、川發展航投股東為四川發展（控投）有限公司（持倉100%），與持有公司5%之上股權股東四川發展推動投資管理有限責任公司（下稱“推動資產”）為同一公司股東，川發展航投與推動資本構成一致行動人，川發展航投為公司關聯企業。本次交易形成了關聯方交易。

3、2023年7月19日，企業第十屆股東會第十一次大會以允許7票、抵制0票、放棄0票的決議結論，準許了這一關聯方交易事宜，企業無涉及到該關系事項關聯董事。本次交易早已公司獨立董事事先認同并做出贊同的單獨建議。

4、本次交易金額超過3,000萬余元，且占公司最近一期經審計資產總額平方根超出5%，因而，該項買賣有待得到股東會許可的，與本關聯方交易有利益關系的關聯人將回避表決。

5、此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組、都不組成重組上市，不需經過相關部門準許。

二、關聯企業基本概況

1、關聯企業基本概況

公司名字：四川發展航空產業投資集團有限公司

統一社會信用代碼：91510100MA6ARNAHX5

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

注冊資金：40,000 萬元人民幣

法人代表：熊輝然

成立日期：2021年6月25日

經營地：成都東部新區三岔街6號

業務范圍：以自籌資金從業融資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

實際控股人：川發展航投為國有獨資公司，其公司股東為四川發展（控投）有限公司。

2、發展歷程、主營業務最近三年發展情況

四川發展航空公司產業投資集團科技有限公司成立于2021年6月，為四川發展（控投）有限責任公司公司全資子公司。

3、川發展航投與持有公司5%之上股權股東推動資產為同一公司股東四川發展（控投）有限公司，川發展航投與推動資本構成一致行動人，川發展航投為公司關聯企業。

4、川發展航投并不是失信執行人。

三、關系交易標的基本概況

2023年7月19日，企業第十屆股東會第十一次大會審議通過了《關于向關聯方借款的議案》，確定向川發展航投貸款25,300萬人民幣，貸款期限3年，分批提現，可提前還貸，貸款年化利率6.37%，按月付息，按年還息。用以補充流動資金。

合同類型：企業以所持有的卡爾夫航空科技有限責任公司100%股份給予抵押擔保。

此外，公司實際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責任擔保。

四、關聯交易的定價政策及定價原則

此次貸款事宜是經過雙方協商一致確立的，企業承擔貸款年利率公允價值有效，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、關聯方交易協議書主要內容

1、借款額度：25,300萬人民幣

2、貸款形式：分批提現

3、貸款期限：3年，可提前還貸

4、借款利率：年化利率6.37%，按月付息，按年還息

5、貸款用途：用以補充流動資金

6、擔保方式：企業以所持有的卡爾夫航空科技有限責任公司100%股份給予抵押擔保。公司實際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責任擔保。

六、買賣目標和對企業的危害

此次貸款是為了保證企業正常運營，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

七、與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況

今年初至公布日，企業與本關聯人（包括受同一行為主體操縱或彼此存有控制關系的許多關聯人）總計已經發生關系借款額度78,882.72萬余元（主要包括3400萬美金，以2023年7月18日美鈔外匯中間價7.1453換算）。

八、獨董事先認同和單獨建議

（一）事先認同建議

1、企業已就該事項事前帶來了有關材料，經審查，對于我們來說關聯企業四川發展航空產業投資集團有限公司此次向企業提供貸款，致力于確保企業的正常運營，有益于達到公司及全資公司的融資需求；

2、本次交易標價公允價值有效，不存在損害我們公司和公司股東尤其是中小股東權益的情況；

3、綜上所述，大家允許將這些貸款事宜提交公司第十屆股東會第十一次會議審議。

（二）單獨建議

公司為四川發展航空公司產業鏈投資集團有限公司貸款，有益于達到企業融資需求，標價公允價值有效，不存在損害公司與公司股東尤其是中小投資者合法權益情況，此項關聯交易的決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，咱們允許企業本次貸款事宜。

九、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第十一次會議決議

2、獨董有關向關聯方借款事先認同建議獨立建議

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司股東會

二○二三年七月十九日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-101

煉石航空科技發展有限公司

股東會決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

煉石航空科技發展有限公司第十屆股東會第十一次大會以通訊表決的形式舉辦，會議報告及會議資料于2023年7月17日以郵件方法送到諸位執行董事、公司監事及高管人員。此次會議表決截止時間為2023年7月19日12時。例會應參與決議的執行董事7人，具體參與決議的執行董事7人。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

大會通過決議，建立如下所示決定：

1、有關向關聯方借款的議案

公司決定向四川發展航空產業投資集團有限公司貸款25,300萬人民幣，貸款期限3年，分批提現，可提前還貸，貸款年化利率6.37%，按月付息，按年還息。用以補充流動資金。

合同類型：企業以所持有的卡爾夫航空科技有限責任公司100%股份給予抵押擔保。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關于向關聯方借款的關聯交易公告》詳細巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

2、有關為公司為關聯方借款公司擔保的議案

決定以所持有的卡爾夫航空科技有限責任公司100%股份，為公司為關聯企業四川發展航空產業投資集團有限公司貸款給予抵押擔保。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

此外，公司實際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責任擔保。

3、有關舉辦企業2023年第六次股東大會決議的議案

企業取決于2023年8月4日舉辦企業2023年第六次股東大會決議，決議以上第1、2項提案。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。《關于召開公司2023年第六次臨時股東大會的通知》詳細巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

三、備查簿文檔

企業第十屆股東會第十一次會議決議。

特此公告。

煉石航空科技發展有限公司

股東會

二○二三年七月十九日