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創(chuàng)新新材料科技有限公司關于公司及其子公司2023年向銀行等金融機構申請綜合信用擔保的進展公告
證券代碼： 600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材料 公告編號：2023-021
創(chuàng)新材料科技有限公司
2023年公司及子公司向銀行等
金融機構申請綜合授信提供擔保
進展公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容無虛假記錄、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
擔保人名稱：創(chuàng)新新材料科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新新材料”或“創(chuàng)新新材料” 全資孫公司山東創(chuàng)源再生資源有限公司(以下簡稱“創(chuàng)源再生資源”)。
本擔保：公司為中國進出口銀行山東分行、上海浦東發(fā)展銀行濟南分行申請貸款1968萬元提供擔保。同時，山東元旺電氣技術有限公司提供擔保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔保余額64.85億元，子公司擔保余額0.35億元，子公司擔保余額0.35億元。
本擔保是否有反擔保：否。
逾期對外擔保累計數(shù)量：無。
一、擔保概述
(一)本擔保事項
為滿足公司及其子公司、孫公司日常經營和業(yè)務發(fā)展的資本需求，確保公司及其子公司業(yè)務的順利發(fā)展，公司最近向中國進出口銀行山東分行、上海浦東發(fā)展銀行有限公司濟南分行申請貸款1968萬元擔保，山東元旺電氣技術有限公司提供擔保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔保余額64.85億元，子公司擔保余額0.35億元，子公司擔保余額0.35億元。
(二)擔保事項審議程序
公司于2022年12月9日召開第八屆董事會第二次會議，2022年12月26日召開第四次臨時股東大會審議，并通過了《關于公司及其子公司2023年向銀行等金融機構申請綜合信用額度及提供擔保額度預期的議案》同意公司及其子公司2023年向銀行等金融機構申請綜合信貸總額不超過110.17億元，同意公司及其子公司根據(jù)銀行等金融機構的信貸要求，為上述金額內的綜合信貸提供擔保，預計2023年擔保總額不超過110.17億元。期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月，并授權公司管理層具體實施相關事宜。
本次提供的擔保金額在2023年擔保預期金額內，無需提交公司董事會和股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一) 基本情況
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(二) 主要財務指標在過去一年和一期的主要財務指標
單位：億元
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注：表中的數(shù)據(jù)是上述公司的單一財務數(shù)據(jù)，上述公司在過去一年經審計，上一期未經審計。
(三) 被擔保人的信用狀況
上述擔保人是公司合并報表范圍內的子公司，經中國執(zhí)行信息披露網絡(http://zxgk.court.gov.cn/) 截至本公告披露之日，上述被擔保人不屬于不誠實被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內容
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四、擔保的必要性和合理性
擔保為子公司申請銀行貸款，公司和子公司為子公司提供擔保和子公司自身財產抵押擔保，有利于提高公司融資決策效率，確保生產經營活動的順利發(fā)展，擔保風險在可控范圍內，不損害公司和全體股東的利益，也不影響公司的經營業(yè)績。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔保余額為64.85億元。公司及其子公司對外擔保余額占公司最近經審計凈資產的81.88%；公司對子公司的擔保余額為0.35億元，子公司對子公司的擔保余額為0元。公司及其子公司無逾期擔保，無訴訟擔保，無因擔保敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材料 公告編號：2023-022
創(chuàng)新材料科技有限公司
關于召開2022年年度業(yè)績說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
2023年6月19日(星期一)下午15日召開會議:00-16:30
會議地點：上海證券交易所路演中心（網站：https://roadshow. sseinfo.com/）
會議方式：上海路演中心視頻錄播和網絡互動
2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。
2023年4月8日，創(chuàng)新新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布了公司《2022年年度報告》。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月19日下午15日:00-16:30召開2022年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會的類型
本次投資者簡報將結合視頻錄播和網絡互動舉行。公司將根據(jù)2022年經營成果和財務指標的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。
二、說明會的時間和地點
(1)會議時間:2023年6月19日下午15:00:00-16:30
(2)會議地點:上海證券交易所路演中心(網站:http://roadshow. sseinfo.com/）
(3)會議方式:上證路演中心視頻錄播和網絡互動
三、參與者
董事、總經理王偉先生
董事、副總經理、財務總監(jiān)徐峰先生
獨立董事：唐建國先生
副總經理、董事會秘書王科芳女士
(具體參與人員以實際參與人員為準)
四、投資者參與的方式
(一)投資者可于2023年6月19日下午15日:00-16:30.通過互聯(lián)網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的問題。
(二)投資者可于2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關注的問題。
五、聯(lián)系人及咨詢方法
聯(lián)系人：公司證券部
電話：010-66536198
六、其他事項
投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會
2023年6月10日
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