證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發(fā)展 公告編號：2023-021

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

第八屆董事會第二十九屆臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，北京萬通新發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第二十九次臨時會議，結(jié)合現(xiàn)場通訊表決。會議通知于2023年6月6日以電子郵件的形式發(fā)布。

會議由董事長王一輝先生主持，應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于向參股公司提供財政資助的議案》

詳見公司同日披露的《關(guān)于向參股公司提供財務(wù)資助的公告》(公告號:2023-022)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于向參股公司提供財務(wù)資助的獨立意見》。

(二)審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-023)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第八屆董事會第二十九次臨時會議決議；

2、獨立董事對向參股公司提供財政資助的獨立意見。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發(fā)展 公告編號：2023-022

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

關(guān)于向參股公司提供財務(wù)資助的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

北京萬通新發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“公司”)擬向參股公司北京金通港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“金通港”)提供234.355萬元的財政資助，貸款期限自資金轉(zhuǎn)入金通港公司賬戶至2023年6月30日止。

作為直接持有金通港1%股份的股東，公司將簽訂直接貸款協(xié)議，年利率為10%；通過股東方中金佳業(yè)（天津）商業(yè)房地產(chǎn)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“中金佳業(yè)”）間接持有金通港8.37%的股份，根據(jù)協(xié)議，中金佳業(yè)將向金通港提供財政資助，并簽訂年利率為15.22%的預(yù)付貸款協(xié)議。(金通港貸款年利率為10%，中金佳業(yè)貸款年利率為5.22%)。

公司第八屆董事會第二十九次臨時會議審議通過了財務(wù)資助。不需要提交股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、財務(wù)資助概述

(一)本次提供的財務(wù)資助

金通港成立于2013年，主要負(fù)責(zé)CBD核心區(qū)Z3項目的開發(fā)和運營。在獲得金融機構(gòu)貸款或產(chǎn)生收入之前，需要向股東借款，以籌集運營所需的資金。

由于金通港負(fù)責(zé)的Z3項目仍處于建設(shè)階段，公司沒有其他收入來源，也沒有獲得銀行貸款，為了幫助金通港補充日常運營所需的營運資金，以滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求。根據(jù)金通港董事會的溝通協(xié)商，鑒于自身資金不足，仍需使用股東貸款，確保項目建設(shè)的穩(wěn)定運行。根據(jù)公司與其他股東簽訂的中外合作經(jīng)營企業(yè)合同和金通港公司章程，公司作為金通港股東之一，按持股比例向金通港提供工程支付和Z3項目其他開發(fā)支出的財政資助。

根據(jù)Z3項目建設(shè)開發(fā)進度，金通港計劃向股東新增貸款2500萬元，其中公司計劃按持股比例提供234.355萬元的財政資助，期限自貸款轉(zhuǎn)入金通港公司賬戶至2023年6月30日止。

對外提供財務(wù)資助不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號規(guī)定的財務(wù)資助。

(二)財務(wù)資助審議

2023年6月9日，公司召開第八屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于向參股公司提供財政資助的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不需要提交股東大會審議，不構(gòu)成相關(guān)交易。

二、二。被資助對象的基本情況

1、基本情況

■

2、近年來，金通港的主要財務(wù)指標(biāo)一年又一年

單位：元

■

3、金通港與公司無關(guān)聯(lián)，金通港其他股東按持股比例提供股東貸款。

4、上一個會計年度，公司向金通港提供了1098.42萬元的財政資助，沒有到期未清償?shù)那闆r。

三、財務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

金通港根據(jù)股東合作合同和章程，按持股比例向各股東借款，用于工程款支付和Z3項目其他開發(fā)支出。根據(jù)公司整體工程進度和資金安排，仍需使用股東貸款。因此，經(jīng)公司董事會決議，計劃向股東新增2500萬元，其中公司按持股比例提供234.355萬元的財政資助，期限自貸款轉(zhuǎn)入金通港公司賬戶至2023年6月30日止。

作為直接持有金通港1%股份的股東，公司向其提供25萬元的財政資助，貸款年利率為10%；公司持有金通港另一股東方中金佳業(yè)(持有金通港34%股份)24.63%股份，間接持有金通港8.37%股份。因此，作為中金佳業(yè)的股東，公司按照協(xié)議向金通港提供209.355萬元的財政資助。貸款年利率為15.22%。(金通港貸款年利率為10%，中金佳業(yè)貸款年利率為5.22%)。(金通港貸款年利率為10%，中金佳業(yè)貸款年利率為5.22%)。公司將根據(jù)直接貸款和預(yù)付款簽訂貸款協(xié)議和三方貸款協(xié)議。

金通港可根據(jù)公司經(jīng)營情況和資金總體安排選擇提前還款。貸款需要延期的，應(yīng)當(dāng)提前一個月申請。

如果任何一方（“違約方”）未能履行或完全履行本合同約定的義務(wù)，守約方有權(quán)要求違約方賠償違約方因違約而造成的損失。

金通港償還貸款時，應(yīng)當(dāng)按照股東實際貸款比例（即股東貸款金額/全體股東貸款總額）同時償還向股東借款或償還貸款。

四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

金通港是公司的股份制公司，主要負(fù)責(zé)北京CBD核心區(qū)Z3項目的投資和建設(shè)。公司根據(jù)股東合作協(xié)議向金通港提供財政資助，以滿足項目生產(chǎn)經(jīng)營管理所需的資金需求。金通港其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財政資助。貸款利率符合市場利率標(biāo)準(zhǔn)，對借款人公平合理，不損害公司利益。目前，金通港負(fù)責(zé)的建設(shè)項目正在有序開展，財政援助有助于確保項目建設(shè)的可持續(xù)穩(wěn)定運行。

在提供財政資助的同時，公司將密切關(guān)注金通港的日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)進展，及時了解金通港的融資流程，控制資本風(fēng)險，確保公司資金的安全。

五、董事會意見

公司向參股公司金通港提供財政資助，有利于保證其項目建設(shè)的正常發(fā)展。金通港根據(jù)項目進度和整體資金安排，按股權(quán)比例向股東借款，貸款利率符合市場利率標(biāo)準(zhǔn)，對借款人公平合理。財務(wù)補貼不影響公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用。金通港信用狀況正常，具有償債能力，財務(wù)資助風(fēng)險可控。金通港不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

六、獨立董事意見

公司獨立董事同意財務(wù)補貼，認(rèn)為：在不影響正常運行的情況下，公司提供財務(wù)補貼，以滿足項目建設(shè)的需要，確保北京CBD核心區(qū)Z3項目的穩(wěn)定運行。金通港根據(jù)項目進度和整體資金安排，按股權(quán)比例向股東借款，貸款利率符合市場利率標(biāo)準(zhǔn)，對借款人公平合理。金通港信用狀況正常，具有償債能力，財務(wù)資助風(fēng)險可控。公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提供財務(wù)資助，決策程序合法有效，不損害公司和中小股東的利益。作為公司的獨立董事，我們一致同意公司向參股公司提供財政資助。

七、累計財務(wù)資助金額和逾期金額

提供財務(wù)資助后，公司提供的財務(wù)資助總余額為1707.743萬元，均為合并報表外單位提供財務(wù)資助，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.2836%。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發(fā)展 公告編號：2023-023

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月30日 15點00分

召開地點：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街A6號萬通中心辦公樓D座4層第一會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：會議公司還將聽取公司獨立董事年度報告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年4月27日召開的第八屆董事會第28次臨時會議、2022年度會議、第八屆監(jiān)事會第14次臨時會議、2022年度會議審議通過。具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網(wǎng)站于2023年4月29日刊登。（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。在股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人身份證、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記手續(xù)；

2、個人股東憑身份證、股東賬戶卡、持股證明、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過傳真或信件登記；

3、注冊時間:2023年6月29日上午9:：00至下午5：00；

4、注冊地點:公司董事會秘書辦公室(北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街A6號萬通中心辦公樓D座4層)；

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳狄杰、楊潔

聯(lián)系電話：01015907169

傳真：010一59071159

郵政編碼：100020

六、其他事項

出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)文件的原件和復(fù)印件。參加現(xiàn)場表決的股東或者委托代理人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)住宿費和交通費。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

董事會

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京萬通新發(fā)展集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發(fā)展 公告編號：2023-024

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

2022年和2023年第一季度

業(yè)績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

● 2023年6月16日(星期五)16日召開會議:00-17:00

● 會議地點：價值在線：價值在線（www.ir-online.cn）

● 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式：

● 會議問題征集：投資者可于2023年6月16日前訪問網(wǎng)站 https://eseb.cn/15mthgeNC4o或使用微信掃描下面的小程序代碼提問。公司將通過本次業(yè)績說明會回答投資者在信息披露允許范圍內(nèi)普遍關(guān)注的問題。

■

2023年4月29日，北京萬通新發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“公司”)在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度報告》和《2023年第一季度報告》。為方便投資者更全面、更深入地了解公司的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展戰(zhàn)略，公司定于2023年6月16日(星期五)16日:00-17:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦北京萬通新發(fā)展集團有限公司2022年及2023年第一季度業(yè)績簡報會，與投資者溝通，廣泛聽取投資者的意見和建議。

一、解釋會議的時間、地點和方式

1、召開時間:2023年6月16日(星期五)16:00-17:00

2、召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

3、召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式：

二、參與者

公司副董事長、首席執(zhí)行官（總裁）張家靜女士、獨立董事張建平先生、執(zhí)行副總裁、董事會秘書吳迪杰先生、首席財務(wù)官（財務(wù)總監(jiān)）石英女士。（在特殊情況下，參與者可能會進行調(diào)整。）

三、投資者參與方式

2023年6月16日(星期五):00-17:00通過網(wǎng)站https通過網(wǎng)站://eseb.cn/15mtHGeNC4o參與互動交流或使用微信掃描下面的小程序代碼參與互動交流。投資者可以在2023年6月16日前提問，公司將在信息披露允許范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

■

四、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：董事會秘書辦公室

電話：010-59071169

傳真：010-59071159

郵箱：[email protected]

五、其他事項

業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團有限公司

董事會

2023年6月10日