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普源精電科技股份有限公司 關于2023年第一次臨時股東大會的 延期公告
證券代碼：688337證券簡稱：普源精電公告編號：2023-048
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議延期后的召開時間：2023年7月7日
一、原股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次：
2023年第一次臨時股東大會
2.原股東大會召開日期：2023年6月30日
3.原股東大會股權登記日：
二、股東大會延期原因
普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年5月29日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，公司原定于2023年6月30日召開2023年第一次臨時股東大會審議《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的議案》、《關于公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。具體內容詳見公司于2023年5月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《普源精電科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-046）、《普源精電科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。
為統籌優化工作安排，公司董事會基于慎重考慮，決定將本次股東大會延期至2023年7月7日下午14:00召開，股東大會原定股權登記日不變，會議審議事項不變。本次臨時股東大會的延期召開符合《上市公司股東大會規則》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》等相關規定。
三、延期后的股東大會有關情況
1.延期后的現場會議的日期、時間
召開日期、時間：2023年7月7日14點00分
2.延期后的網絡投票起止日期和投票時間
網絡投票起止時間：自2023年7月7日
至2023年7月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3.延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2023年5月31日刊登的公告（公告編號：2023-046）。
四、其他事項
（一）參會股東或代理人食宿及交通費自理。
（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式
聯系地址：蘇州市高新區科靈路8號
電子郵箱：[email protected]
聯系電話：0512-66706688-688337
聯系人：程建川、劉昊天
特此公告。
普源精電科技股份有限公司董事會
2023年6月21日
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