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上海龍韻文化創意科技集團有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告號：2023-030
上海龍韻文化創意科技集團有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月9日
（2）股東大會地點：上海浦東新區達豐路201號第一次科技產業園會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長余亦坤先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召集和召開程序、表決方法和
表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關法律法規
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩章先生、張霞女士因個人原因未能出席股東大會，不是上市公司獨立董事；
2、公司在任監事2人，出席2人，監事田波先生因個人原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書周衍偉先生出席會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年獨立董事報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度報告》和《2022年度報告摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于確認公司2022年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司及子公司預計2023年向銀行申請授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司預計2023年日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于公司預計2023年委托自有資金理財的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《公司關于調整新疆愚恒影業集團有限公司業績承諾方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次議案 1-11均為普通議案，已取得有效表決權股份總數 1/2 以上通過
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海森岳律師事務所
律師：張爽、胡雯秋
2、律師見證結論：
通過現場見證，律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；出席股東大會現場會議的人員和召集人具有合法有效的資格；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
上海龍云文化創意科技集團有限公司董事會
2023年6月9日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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