公司簡(jiǎn)稱(chēng)：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號(hào)：臨2023-021號(hào)

成都博瑞傳播股份有限公司

十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

成都博瑞傳播股份有限公司通過(guò)電子郵件等方式通知全體董事召開(kāi)十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，并于2023年6月9日以通訊表決方式召開(kāi)本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議情況如下：

一、會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。

（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《博瑞傳播關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。）

二、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈非股權(quán)類(lèi)項(xiàng)目投資管理制度〉的議案》。

特此公告。

成都博瑞傳播股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：600880 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博瑞傳播 公告編號(hào)：2023-022號(hào)

成都博瑞傳播股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月30日 14 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案經(jīng)公司2023年4月26日召開(kāi)的十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

2、特別決議議案：議案7

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案7

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：成都博瑞投資控股集團(tuán)有限公司、成都傳媒集團(tuán)等關(guān)聯(lián)股東

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一） 凡2023年6月26日交易結(jié)束后被中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加本次會(huì)議。

（二）符合上述條件的股東于2023年6月30日14：00前到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。股東也可用信函或傳真方式登記(信函郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月29日)。

出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶(hù)卡（融資融券信用擔(dān)保戶(hù)并持開(kāi)戶(hù)證券公司委托書(shū)）；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡（融資融券信用擔(dān)保戶(hù)并持開(kāi)戶(hù)證券公司委托書(shū)）；法人股東委派的本次股東大會(huì)出席人應(yīng)持出席人身份證、法定代表人授權(quán)書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡（融資融券信用擔(dān)保戶(hù)并持開(kāi)戶(hù)證券公司委托書(shū)）辦理登記手續(xù)。

（三） 登記地址：成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓。

六、其他事項(xiàng)

(一）與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理；

(二）聯(lián)系電話：028-62560962、87651183

聯(lián)系人：王薇、陸彥朱、周艷妮

郵 箱：[email protected]

郵 編：610063

地 址：成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓

特此公告。

成都博瑞傳播股份有限公司董事會(huì)

2023-06-10

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

成都博瑞傳播股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號(hào)：臨2023-023號(hào)

成都博瑞傳播股份有限公司

關(guān)于生學(xué)教育完成2022年度業(yè)績(jī)承諾并

解禁相應(yīng)股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020年12月，公司完成對(duì)陳長(zhǎng)志、天津生學(xué)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津生學(xué)”）合計(jì)持有的四川生學(xué)教育科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“生學(xué)教育”）60%股權(quán)的收購(gòu)。根據(jù)各方簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，交易對(duì)價(jià)總額的50%金額即1.05億元作為生學(xué)教育業(yè)績(jī)承諾的保證金劃入共管賬戶(hù)，保證金的50%即 5250萬(wàn)元用于陳長(zhǎng)志、天津生學(xué)在約定時(shí)間內(nèi)以不高于8元/股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司股票（雙方已于2021年3月依約完成對(duì)公司股票的購(gòu)買(mǎi)），剩余的保證金額即5250萬(wàn)元可以以股東借款形式向生學(xué)教育出借以用于其業(yè)務(wù)發(fā)展。協(xié)議約定相關(guān)年度業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)成后可解鎖共管賬戶(hù)保證金的25%。2022年5月，陳長(zhǎng)志、天津生學(xué)在完成了2021年度業(yè)績(jī)承諾的基礎(chǔ)上已采用股票方式解鎖了共管賬戶(hù)保證金金額的25%。（上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的臨2020-039號(hào)《關(guān)于收購(gòu)生學(xué)教育60%股權(quán)的公告》、臨2020-049號(hào)《關(guān)于生學(xué)教育60%股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿婶呓灰讓?duì)方啟動(dòng)增持的公告》、臨2021-008號(hào)《關(guān)于生學(xué)教育交易對(duì)方增持公司股票完畢的公告》、臨2022-035號(hào)《關(guān)于生學(xué)教育完成2021年度業(yè)績(jī)承諾并解鎖相應(yīng)股票的公告》）。

根據(jù)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于成都博瑞傳播股份有限股權(quán)收購(gòu)涉及的被收購(gòu)公司2022年度對(duì)賭業(yè)績(jī)完成情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》（川華信專(zhuān)【2023】第0409號(hào)）（該報(bào)告公司已于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露），確認(rèn)生學(xué)教育2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為4510.14萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為4457.75萬(wàn)元，已完成《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》所約定2022年度凈利潤(rùn)4200萬(wàn)元的目標(biāo)。因此，陳長(zhǎng)志、天津生學(xué)根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》有權(quán)解鎖共管賬戶(hù)中業(yè)績(jī)承諾保證金金額的25%即2625萬(wàn)元。本次陳長(zhǎng)志、天津生學(xué)確認(rèn)采用解禁股票與專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)現(xiàn)金結(jié)合的方式解鎖2022年度業(yè)績(jī)承諾保證金，兩種方式各占本次可解禁業(yè)績(jī)承諾保證金金額的50%。故，對(duì)應(yīng)解禁的股票數(shù)量合計(jì)3,419,082股（可解禁股票數(shù)計(jì)算方式以協(xié)議約定為準(zhǔn)，陳長(zhǎng)志解禁股票數(shù)為2,339,150股，天津生學(xué)解禁股票數(shù)為1,079,932股）。

特此公告。

成都博瑞傳播股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月9日