證券代碼：688568 證券簡稱:中科星圖 公告編號：2023-020

中科星圖有限公司

董事長、董事會專門委員會

變更法定代表人的委員會成員和公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指南》第1號。 法律法規、規范性文件、《中科星圖股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等。2023年6月12日，中科星圖有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長和變更法定代表人的議案》、關于調整公司第二屆董事會戰略委員會成員的議案。現將有關情況公告如下：

第一，選舉公司第二屆董事長，變更公司法定代表人

董事會最近收到了公司董事長傅坤先生的書面辭職報告。由于公司實際控制人中國科學院空間信息創新研究所的相關工作安排，傅坤先生申請辭去董事、董事長、董事會戰略委員會成員的職務。辭職后，傅坤先生不再擔任公司職務，將繼續遵守上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則和上海證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則，也將繼續遵守公司上市股票減持限制的全部承諾。上述文字自送達公司董事會之日起生效。

傅坤先生擔任公司董事長期間，為促進公司高質量發展做出了突出貢獻。公司董事會對傅坤先生表示衷心的感謝和尊重。

經董事會提名委員會審查，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過公司董事長和變更法定代表人，全體董事同意選舉徐光蘭先生擔任董事長（簡歷見附件），自董事會審議之日起至第二屆董事會屆滿。根據公司章程的規定，董事長為公司法定代表人，公司法定代表人相應變更為徐光鑾先生。公司將按照法定程序及時辦理工商變更登記手續。

二、調整公司第二屆董事會戰略委員會成員

公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于調整公司第二屆董事會戰略委員會成員的議案》。全體董事同意選舉徐光鑾先生為公司董事會戰略委員會委員。任期為自董事會選舉通過之日起至第二屆董事會更換之日，并調整公司董事會戰略委員會成員：

■

特此公告。

中科星圖股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：

許光鑾先生的簡歷

徐光鑾先生，中國國籍，無境外居留權， 中國科學院電子研究所博士、博士生導師、研究員出生于1978年，主要研究領域：地理觀測和地理空間信息技術。曾獲國家科技進步一等獎、軍事科技進步一等獎、中國科學院科技促進發展獎、中國科學院杰出科技成就獎。2005年6月至2008年5月，中國科學院電子研究所助理研究員；2008年5月至2012年2月，中國科學院電子研究所副研究員；2012年2月至2014年4月，2014年4月至2015年8月，曾任中國科學院電子研究所、中國科學院空間信息創新研究所研究室主任、研究員；自2021年7月起擔任中科九度董事長；自2021年11月起擔任公司董事。

證券代碼：688568 證券簡稱:中科星圖 公告編號：2023-022

中科星圖有限公司

2023年第一次臨時股東召開

大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月28日召開日期 14 點 00分

召開地點:國家地理信息技術產業園1A-4:北京市順義區臨空經濟核心區機場東路2號 星圖大廈 九層多功能會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年6月12日，公司召開的第二屆董事會第22次會議審議通過了上述議案。詳見公司2023年6月13日在上海證券交易所網站上的詳細信息（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應避免表決的關聯股東名稱：不涉及

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間

2023年6月27日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登記地點

北京市順義區機場東路2號國家地理信息技術產業園1A-4 星圖大廈8層證券法務部

(三)登記方式

股東可以親自出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；委托書見附件一。

擬出席會議的股東或股東代理人應當通過信件、傳真、電子郵件現場登記或者登記。非現場登記的，應當于2023年6月27日下午17日辦理手續:00:00前送達，以到達公司時間為準。請在信函上注明“股東大會”字樣；公司不接受電話登記。會議程序文件要求如下:

（1）自然人股東：本人身份證或其他有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法定股東法定代表人/執行事務合伙人：有效身份證原件、法定股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

(四)法人股東授權代理人:代理人有效身份證原件、法人股東營業執照(復印件及公章)、委托書(法定代表人/執行合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應當持有相關證券公司出具的證券賬戶證明和投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明原件；投資者為機構的，還應當持有營業執照（復印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件和委托書原件。

注：所有原件均需復印件。如果您通過傳真登記，請提供必要的聯系方式和聯系方式，并通過電話與公司確認后視為成功登記。

六、其他事項

1、參加現場會議的人應自行承擔住宿和交通費用。

2、與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。

3、會議聯系方式：

會議聯系人：郭一凡、張迪扉

電話：010-50986800

傳真：010-50986901

郵箱：[email protected]

4、聯系地址：國家地理信息技術產業園1A-4：北京市順義區機場核心區機場東路2號 星圖大廈8層證券法務部

特此公告。

中科星圖股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

中科星圖有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會應當選擇董事董事候選人10人，董事候選人12人，股東對董事會選舉議案組有1000股選舉票。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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證券代碼：688568 證券簡稱:中科星圖 公告編號：2023-021

中科星圖有限公司

關于第二屆董事會董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

經股東中科九度(北京)空間信息技術有限公司提名，董事會提名委員會審核，中科星圖有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月12日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》任期自公司2023年第一次臨時股東大會通過之日起至董事會屆滿之日止。

公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見：第二屆董事會董事候選人的提名程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會上市規則》等法律法規和《中科星圖股份有限公司章程》的有關規定。董事候選人的教育背景、資格、工作經驗和專業能力均符合公司董事的要求。《中華人民共和國公司法》、《中科星圖有限公司章程》不得擔任公司董事。我們同意提名胡巖峰先生為公司第二屆董事會董事候選人。

該事項仍需提交股東大會審議。

特此公告。

中科星圖股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：

胡巖峰先生的簡歷

胡巖峰，中國國籍，無海外居留權，男性，1975年出生，研究員，博士導師，2005年獲中國科學院工程博士學位，長期從事空間信息處理、解釋、大數據挖掘和工程應用技術研究，具有豐富的重大項目示范、設計和實施經驗，主持參與國家重大項目、重點模型任務、重大研究項目等20多個，獲國家科技進步一等獎1項，國防科技進步一等獎1項，軍事科技進步二等獎2項。自2011年以來，先后擔任中國科學院空間信息創新研究所（原中國科學院電子研究所）研究辦公室副主任、專項辦公室主任、研究辦公室主任、黨委辦公室主任。