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2023年北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號：2023-025
北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月12日
(二)股東大會召開地點:北京廣播大廈主樓16層1606單元，北京市朝陽區(qū)建外街A14號
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長謝良志博士主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事、副總經(jīng)理、董事會秘書唐黎明出席會議，其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會議案為普通決議案，經(jīng)出席股東大會的股東或股東代理人持有的表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。
2、股東大會議案對中小投資者單獨計票。
3、 股東大會議案涉及相關(guān)交易。出席會議的相關(guān)股東謝良志回避表決，總股份為17055375股。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
律師：林靖、劉寧
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團董事會
2023年6月13日
證券代碼：688520 簡稱證券:中國細(xì)胞 公告編號：2023-026
北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團有限公司
關(guān)于子公司獲得藥品的自愿披露
公告注冊證書
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
神州細(xì)胞工程有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司(以下簡稱“神州細(xì)胞工程”)已獲國家藥品監(jiān)督管理局(以下簡稱“國家食品藥品監(jiān)督管理局”)于2023年6月7日批準(zhǔn)發(fā)布的阿達(dá)木單抗注射液(商品名稱:安佳潤■）藥品注冊證，用于治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、強直性脊柱炎、銀屑病、克羅恩病、葡萄膜炎、多關(guān)節(jié)兒童特發(fā)性關(guān)節(jié)炎、兒童斑塊狀銀屑病和兒童克羅恩病?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、藥品基本情況
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審批結(jié)論：根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品符合藥品注冊的有關(guān)要求，批準(zhǔn)注冊，并頒發(fā)藥品注冊證書。生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、說明書、標(biāo)簽按附件執(zhí)行。
二、藥品相關(guān)情況
安佳潤■阿達(dá)木單抗生物類似藥物是中國細(xì)胞工程自主研發(fā)的，通常被稱為阿達(dá)木單抗注射液(項目代碼:SCT630)，被批準(zhǔn)用于以下適應(yīng)癥的治療:類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、強直性脊柱炎、銀屑病、克羅恩病、葡萄膜炎、多關(guān)節(jié)幼兒特發(fā)性關(guān)節(jié)炎、兒童斑塊狀銀屑病和兒童克羅恩病?；谂c原研藥修美樂■對比臨床前和臨床研究結(jié)果，安佳潤■原研藥在中國一次性獲得8個適應(yīng)癥批準(zhǔn)。
■它是導(dǎo)致各種自身免疫性疾病的炎癥因素。過度表達(dá)■免疫系統(tǒng)通過降低調(diào)節(jié)性T細(xì)胞的功能過度激活，從而攻擊宿主的正常組織。SCT630是一種重組全人源抗性■通過與IgG1單克隆抗體合作■特異性結(jié)合，抑制■生物活性能達(dá)到有效治療炎癥的效果。
截至本公告披露之日，已批準(zhǔn)在中國上市的阿達(dá)木單抗藥物有7種，包括原研藥艾伯維修美樂■還有6種生物類似藥物。
三、對公司的影響及風(fēng)險提示
安佳潤■批準(zhǔn)上市標(biāo)志著公司首次批準(zhǔn)上市治療自身免疫性疾病的單抗藥物，將進(jìn)一步豐富公司的商業(yè)產(chǎn)品管道，提高公司的盈利能力，對公司的經(jīng)營發(fā)展起到積極作用。
公司高度重視藥品研發(fā)，嚴(yán)格控制藥品研發(fā)、制造和銷售的質(zhì)量和安全。安佳潤■注冊后的生產(chǎn)和銷售可能受到國家政策、市場競爭、銷售渠道等因素的影響，具有不確定性。請謹(jǐn)慎決策，防范投資風(fēng)險。
特此公告。
北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團董事會
2023年6月13日
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