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第五屆董事會第十一次(臨時)會議決議公告海聯金匯科技有限公司
證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2023-032
海聯金匯科技有限公司
第五屆董事會第十一次(臨時)會議
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月7日，海聯金輝科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)董事會通過電話通知、電子郵件等方式發出通知，召開公司第五屆董事會第十一次(臨時)會議。，并于2023年6月12日上午在青島即墨區青威路1626號公司會議室舉行。會議應當有7名董事參加表決，7名董事實際參加表決。董事孫震先生和范厚義先生通過溝通表決。會議由公司董事長劉國平女士主持，公司監事、高級管理人員出席會議。
會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程的有關規定，會議有效。
二、董事會會議審議情況
《關于聘任公司董事會秘書的議案》已經審議通過。
公司董事長提名后，公司聘請朱豐超先生（簡歷見附件）為董事會秘書，任期自董事會會議批準之日起至第五屆董事會任期屆滿。獨立董事發表了同意的獨立意見。詳見中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、巨潮信息網2023年6月13日披露的詳細信息。（http://www.cninfo.com.cn）《關于董事會秘書辭職和聘任董事會秘書的公告》(公告號:2023-033)。
投票結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
海聯金匯科技有限公司董事會
2023年6月12日
附：朱豐超先生簡歷
朱先生:中國國籍，無海外永久居留權，男，1988年11月出生，管理碩士，注冊會計師和法律職業資格。曾任福建省南平市臨江鎮副市長、中國遠大集團有限公司管理審計委員會審計經理、寧波東海銀行有限公司董事會辦公室主任、遠大工業控股有限公司董事會辦公室主任、董事會秘書、代理財務總監等。
朱先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員；未被中國證監會禁止擔任上市公司董事、監事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監事、高級管理人員；近36個月未受中國證監會行政處罰；近36個月未受到公開譴責或批評；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查；不屬于“不誠實被執行人”。
證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2023-033
海聯金匯科技有限公司
關于董事會秘書的辭職和董事會秘書的辭職
任命董事會秘書的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
海聯金輝科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司副總裁、董事會秘書齊秀美女士的書面辭職報告。齊秀美女士因個人原因申請辭去公司副總裁和董事會秘書的職務。辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后，齊秀美女士將不再擔任公司或控股子公司的任何職務。
齊秀美女士在擔任公司副總裁、董事會秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責，維護了公司和股東的利益。公司董事會衷心感謝齊秀美女士對公司發展的貢獻。
公司董事長提名后，公司第五屆董事會第十一次（臨時）會議同意任命朱豐超先生為董事會秘書，任期自董事會審議之日起至第五屆董事會任期屆滿，簡歷見第五屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告附件。
朱先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關，具有履行職責的相應資格和條件，具有良好的職業道德和個人道德，《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員；未被中國證監會禁止擔任上市公司董事、監事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監事、高級管理人員；近36個月未受中國證監會行政處罰；近36個月未受到公開譴責或批評；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查；不屬于“不誠實被執行人”。
董事會秘書的聯系方式如下：
聯系人：朱豐超
電話：0532-89066166
傳真：0532-89066196
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：山東省青島市即墨區青威路1626號
特此公告。
海聯金匯科技有限公司董事會
2023年6月12日
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