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成都博瑞傳播有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：600880 簡稱證券:博瑞傳播 2023-024號公告號
成都博瑞傳播有限公司
關于召開2022年股東大會的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
2023年6月10日，成都博瑞傳播有限公司（以下簡稱“公司”）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上(www.sse.com.cn)發布了《博瑞傳播關于召開2022年年度股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權益，提醒公司股東行使股東大會表決權，有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月30日14:30
召開地點:公司會議室(成都市錦江區三色路38號“博瑞創意成都”大廈A座23樓)
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及股東投票權的公開征集
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
以上提案經公司2023年4月26日召開的十屆董事會第二十三次會議審議通過。詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
2、特別決議和議案：議案7
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7
4、涉及相關股東回避表決的議案：議案6
應避免表決的關聯股東名稱：成都博瑞投資控股集團有限公司、成都傳媒集團等關聯股東
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員
(三)公司聘請的律師
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)2023年6月26日交易結束后，中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的股東均可參加會議。
2023年6月30日14日，符合上述條件的股東:00前到公司董事會辦公室辦理登記手續。股東也可以通過信件或傳真登記(郵戳和傳真到達日期不得晚于2023年6月29日)。
出席會議的自然人股東應持有身份證、股票賬戶卡（融資融券信用擔保人和開戶證券公司委托書）；委托代理人應持有身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔保人和開戶證券公司委托書）；股東大會出席人應當持出席人身份證、法定代表人授權書、法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡（融資融券信用擔保人、開戶證券公司委托書）辦理登記手續。
(三)注冊地址:成都市錦江區三色路38號“博瑞創意成都”A座23樓。
六、其他事項
(一)與會股東自行承擔住宿和交通費；
(2)聯系電話:028-62561376、87651183
聯系人：周艷妮、趙成偉、許晉嘉
郵 編：610063
地 地址：成都市錦江區三色路38號“博瑞·創意成都”大廈A座23樓
特此公告。
成都博瑞傳播有限公司
董事會
2023年6月21日
附件：委托書
●報備文件
提議召開股東大會董事會決議
授權委托書
成都博瑞傳播有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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