財經頻道
上海浦東發展銀行有限責任公司第七屆職工監事第五十二次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
上海浦東發展銀行有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第五十二次會議于2023年6月5日以現場會議方法上海市區舉辦，會議報告及會議文件于2023年5月26日以郵件方法傳出。大會需到公司監事9名，親身列席會議公司監事9名。此次會議合乎《公司法》和《公司章程》有關舉辦職工監事成員數的相關規定，決議而形成決定合理合法、合理。
會議審議并且經過表決通過了：
1.《公司關于〈2023-2027年資本管理規劃〉的議案》
允許遞交股東大會審議。
允許：9票 放棄：0票 抵制：0票
2.《公司關于資本債券發行規劃及相關授權的議案》
允許遞交股東大會審議。
允許：9票 放棄：0票 抵制：0票
特此公告。
上海浦東發展銀行有限責任公司職工監事
2023年6月5日
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發 公示序號：臨2023-034
認股權證編碼：360003 360008 認股權證通稱：浦發銀行優1 浦發銀行優2
可轉債編碼：110059 可轉債通稱：浦發銀行可轉債
上海浦東發展銀行有限責任公司
有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月28日 9點30 分
舉辦地址：上海蓮花路1688號（近田林路）
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于
二、 會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
此次股東會也將征求下列匯報:
（1）企業有關2022年度控股股東評定情況的報告
（2）企業2022年度獨董個人工作總結
（3）公司監事會有關2022年度執行董事、公司監事、高級管理層履職評價情況的報告
（4）企業2022年度關聯方交易情況的報告
1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上相關知識參照企業2023年1月19日、2023年4月19日、2023年6月7日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）發表的有關公示。
2、 特別決議提案：9
3、 對中小股東獨立記票的議案：4、5、6、7
4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：不適合
應回避表決的相關性股東名稱：不適合
5、 涉及到優先股參加決議的議案：不適合
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票總數總和。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四) 同一投票權進行現場、網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二) 董事、監事會和高管人員。
(三) 企業聘用律師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
（一）現場會議登記
1. 合乎參加要求的公司股東持股東賬戶卡或股東賬戶卡、公司法人法人授權書和出席人身份證補辦登記。
2. 合乎參加要求的自然人股東持股東賬戶卡或股東賬戶卡及身份證補辦登記；授權委托人持委托授權書、個人身份證和受托人股東賬戶或股東賬戶卡申請辦理登記。
3. 外地公司股東可以使用信件或發傳真方法辦理相關手續。
（二）現場會議備案時長：2023年6月21日（星期三）早上9點至在下午4時。
（三）現場會議備案地址
1. 詳細地址：東諸安浜路165弄29 號4樓（紡發大廈），接近江蘇路。
2. 交通狀況：地鐵站2地鐵線、11地鐵線江蘇路站4號口出，鄰近公共汽車有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（四）現場會議備案場地聯系方式：021-52383315 發傳真：52383305
（五）在相關備案的時間內，已有帳戶持倉公司股東也可以掃描下方二維碼登記信息。
六、 其他事宜
1. 企業聯絡單位：上海浦東發展銀行董職工監事公司辦公室（上海中山東一路12號）
2. 手機：021-63611226
3. 發傳真：021-63230807 郵政編碼：200002
特此公告。
配件：法人授權書
上海浦東發展銀行有限責任公司股東會
2023年6月7日
配件：
法人授權書
上海浦東發展銀行有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 2023 年 6 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發 公示序號：臨2023-032
認股權證編碼：360003 360008 認股權證通稱：浦發銀行優1 浦發銀行優2
可轉債編碼：110059 可轉債通稱：浦發銀行可轉債
上海浦東發展銀行有限責任公司
第七屆股東會第五十四次會議決定
公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
上海浦東發展銀行有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第五十四次會議于2023年6月5日以現場會議方法上海市區舉辦，會議報告及會議文件于2023年5月26日以郵件方法傳出。應出席會議執行董事13名，具體出席會議執行董事13名，合乎《公司法》及《公司章程》有關召開董事會成員數的相關規定，決議所產生的決定合理合法、合理。
監事、高管人員出席此次會議。
會議審議并且經過表決通過了：
1.《公司關于提名董事候選人的議案》
允許候選人魏先華先生為公司獨立董事侯選人，并提交公司股東大會審議。魏先華先生個人簡歷詳見附件。
允許：13票 放棄：0票 抵制：0票
2. 《公司關于〈2023-2027年資本管理規劃〉的議案》
允許遞交股東大會審議。
允許：13票 放棄：0票 抵制：0票
3. 《公司關于資本債券發行規劃及相關授權的議案》
允許遞交股東大會審議。
允許：13票 放棄：0票 抵制：0票
4. 《公司關于召開股東大會的議案》
允許：13票 放棄：0票 抵制：0票
特此公告。
上海浦東發展銀行有限責任公司
股東會
2023年6月5日
配件：
魏先華，男，1964年出世，博士生。曾擔任中央人民銀行長沙市支行高新科技科長、票據交換中心主任，湖南儲蓄卡互聯網服務站儲蓄卡部負責人，中國科學院大學經濟管理學校領導班子。在職中國科學院大學經濟管理教授、研究生導師；中國科學院大學數字經濟的與區塊鏈研究中心主任；中國科學院一路透社金融風險控制協同創新中心負責人；中科院互聯網經濟與計算機科學研究中心副主任；湘郵科技獨董。
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