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浙江新和成有限責任公司有關獨董就職屆滿的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江新和成有限責任公司（下稱“企業(yè)”）獨董黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女性自2017年7月12日起出任公司獨立董事，至2023年7月11日持續(xù)出任公司獨立董事己滿六年。依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關規(guī)定，獨董續(xù)任時長不能超過六年。因而，黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏任職期已期滿，將辭去公司獨立董事職位及股東會各專門委員會相對應職位。
由于黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女性任期屆滿卸任可能導致企業(yè)獨立董事人數(shù)小于股東會總數(shù)的三分之一，依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女性將繼續(xù)履行公司獨立董事以及在股東會各專門委員會里的有關崗位職責，直到企業(yè)股東會投票選舉新一任獨董。企業(yè)將按有關規(guī)定盡早執(zhí)行法定程序，進行獨董的改選工作中。
黃燦老先生、金贊芳女性、朱劍敏女士在出任公司獨立董事期內盡職盡責、盡職履責，董事會并對為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
浙江新和成有限責任公司股東會
2023年7月12日
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