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湖南省泰嘉新材料科技發展有限公司有關股東會、職工監事延期換屆競選及獨董任期屆滿的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細、并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會、職工監事延期換屆競選
湖南省泰嘉新材料科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會、職工監事任職期將在2023年7月9日期滿，由于企業新一屆股東會非獨立董事侯選人、獨董侯選人、監事會監事考生的候選人工作中未完成，為保證股東會、職工監事相關工作持續性和安全性，董事會、職工監事的換屆將推遲開展，企業第五屆股東會、職工監事全體人員、股東會各專門委員會委員會及高管人員的任職期亦對應延期。
在換屆選舉工作進行以前，企業第五屆股東會、職工監事全體人員、股東會各專門委員會委員會及公司高級管理人員將嚴格按照有關法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行相對應的責任義務和崗位職責。
二、獨董任期屆滿
依據《公司法》《上市公司獨立董事規則》等有關規定，獨董在上市企業持續任職時間不能超過六年。公司獨立董事宋思勤老先生、趙二戰德軍老先生將任期屆滿且續任時長做到六年，將期滿卸任。由于現在企業監事會成員7名，在其中獨董3名，宋思勤老先生、趙二戰德軍老先生期滿卸任可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員三分之一。依據《公司法》《上市公司獨立董事規則》等有關規定，宋思勤老先生、趙二戰德軍老先生將繼續履行其獨董及股東會有關專門委員會委員會崗位職責，直到企業股東會挑選出一個新的獨董。
董事會、職工監事延期換屆競選也不會影響企業的生產運營。企業將積極推動股東會、職工監事換屆有關工作進度，并依據有關法律法規的需求，立即履行信息披露義務。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技發展有限公司
股東會
2023年7月8日
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