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吉林省集安益盛藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、召開時間：
現場會議時間：2023年7月12日（星期三）下午14:30。
網絡投票時間為：2023年7月12日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月12日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年7月12日9:15-15:00期間的任意時間。
2、召開地點：吉林省集安市文化東路17－20號公司四樓會議室。
3、召開方式：本次股東大會采用現場表決、網絡投票相結合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會。
5、主持人：董事長張益勝先生。
6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、通過現場和網絡參加本次股東大會的股東7人，擁有及代表的股份為133,228,927股，占公司股份總數的40.2563%。
2、其中通過網絡投票參加會議的股東共計2人，擁有及代表的股份為1,400股，占公司股份總數的0.0004%。
3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計4人，擁有及代表的股份為1,014,083股，占公司股份總數的0.3064%。
4、公司部分董事、監事和高級管理人員出席或列席了本次會議，北京植德律師事務所代表律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結果：同意133,228,027股，占出席會議具有表決權股份比例的99.9993%，反對900股，占出席會議具有表決權股份比例的0.0007%，棄權0股。
本議案獲出席會議的股東三分之二以上表決通過。
四、律師出具的法律意見
北京植德律師事務所代表律師鄭超、孫繼乾見證了本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，發表意見如下：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及益盛藥業章程的規定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、行政法規、規范性文件及益盛藥業章程的規定，表決結果合法有效。
五、備查文件
1、吉林省集安益盛藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京植德律師事務所出具的《關于吉林省集安益盛藥業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會
二〇二三年七月十二日
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