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盛屯礦業集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業 公告編號：2023-056
盛屯礦業集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A座33層公司會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會由董事長張振鵬先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書和部分高管出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2.01、議案名稱：發行股票的種類及面值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02、議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03、議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04、議案名稱：發行價格與定價方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.05、議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.06、議案名稱：限售期安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.07、議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.08、議案名稱：本次發行前的滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.09、議案名稱：募集資金數額及用途
審議結果：通過
表決情況：
■
2.10、議案名稱：本次發行決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4.01、議案名稱：公司與盛屯集團簽署《附條件生效的股份認購協議》
審議結果：通過
表決情況：
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4.02、議案名稱：公司與盛屯宏瑞澤簽署《附條件生效的股份認購協議》
審議結果：通過
表決情況：
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4.03、議案名稱：公司與盛屯匯澤簽署《附條件生效的股份認購協議》
審議結果：通過
表決情況：
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4.04、議案名稱：本次向盛屯集團、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤發行股票構成關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司截至2023年3月31日前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司關于2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于盛屯礦業集團股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均屬于特別決議議案，均獲得了出席股東大會有效表決權三分之二以上同意票通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（廈門）律師事務所
律師：莊宗偉、鄭芙蓉
2、律師見證結論意見：
本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業 公告編號：2023-057
盛屯礦業集團股份有限公司
關于控股股東部分股份質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”）控股股東深圳盛屯集團有限公司（以下簡稱“深圳盛屯集團”）持有上市公司514,494,897股，占公司股份總數的16.38%，所持上市公司股份累計質押數量為238,000,000股，占其持有公司股份數量的46.26%。
公司于近日接到控股股東深圳盛屯集團的通知，獲悉其將持有的公司部分股份進行質押，具體情況如下：
1、本次股份質押基本情況
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2、本次質押的股份未被用作重大資產重組業績補償等事項。
3、控股股東累計質押股份情況
截至公告披露日，控股股東深圳盛屯集團及其一致行動人累計質押股份情況如下：
■
注：表格中若出現總計數與所列數值總和不符的情況，為四舍五入所致。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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