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美年大健康產業鏈控投有限責任公司 2023年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公示序號：2023-073
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定和修改提議的現象，無涉及到變動上次股東會議決議的現象。
2、此次股東大會審議的議案1，列席會議的相關性公司股東俞熔老先生及其一致行動人上海市天億資產管理有限公司、上海市維途公司發展中心（有限合伙企業）、上海市美馨投資管理有限公司、上海市天億實業公司控股有限公司已回避表決。
3、此次股東大會審議的所有提案對此中小股東（指除上市公司執行董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開的時間也
（1）現場會議舉辦時長：2023年7月17日（星期一）在下午14:50
（2）網上投票時間是在：2023年7月17日（星期一）9:15-15:00。
1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通過網絡投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月17日9:15-15:00的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：上海市靜安區靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓公司會議室
3、舉辦方法：當場網絡投票與網上投票相結合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長俞熔老公
此次股東會大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、現場會議與網上投票合拼狀況
出席本次股東會股東及授權委托人總計31人，意味著股權1,212,724,688股，占上市企業總股份的30.9823%。在其中出席本次股東會的中小股東（指除上市公司執行董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）總計24名，意味著股權174,537,392股，占上市企業總股份的4.4590%。
2、現場會議參加狀況
出席本次股東會現場會議股東及公司股東委托意味著共5人，意味著股權528,253,450股，占公司總股份的13.4956%。
企業一部分執行董事、高管人員及其印證侓師參加或出席了此次股東會現場會議。企業一部分獨董、公司監事根據通信方式參加了本次股東會。
3、網上投票狀況
利用網上投票的股東資格真實身份已經由深圳交易所系統軟件進行審核，依據深圳證券信息有限責任公司提供的信息，此次股東會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件開展網上投票股東共26人，意味著股權684,471,238股，占公司總股份的17.4866%。
二、提案決議表決狀況
這次股東會以當場記名投票與網上投票結合的表決方式審議通過了下列提案：
1、《關于調整2022年員工持股計劃業績考核年度的議案》
決議結論：允許604,152,704股，占列席會議全部無關系公司股東持有股份的88.2656%；抵制80,309,234股，占列席會議全部無關系公司股東持有股份的11.7330%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部無關系公司股東持有股份的0.0014%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許94,218,858股，占列席會議無關系中小投資者持有股份的53.9820%；抵制80,309,234股，占列席會議無關系中小投資者持有股份的46.0126%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議無關系中小投資者持有股份的0.0053%。
本提案經出席本次股東會全部無關系公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許，依據《公司章程》要求，本提案得到根據。
2、《關于為下屬子公司提供擔保及反擔保額度的議案》
決議結論：允許1,209,076,874股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6992%；抵制3,647,812股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3008%；放棄2股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許170,889,578股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.9100%；抵制3,647,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.0900%；放棄2股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
本提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的三分之二以上允許，依據《公司章程》要求，本提案得到根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京天元律師公司；
2、侓師名字：羅瑤、崔泰元；
3、總結性建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
四、此次會議備查簿文檔
1、企業2023年第四次股東大會決議決定；
2、北京天元律師公司開具的《關于美年大健康產業控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
美年大健康產業鏈控投有限責任公司
股東會
二二三年七月十八日
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