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浙江三星新材料有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603578 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三星新材料 公告號(hào):2023-042
浙江三星新材料有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月13日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路 333 公司三樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，由董事長(zhǎng)楊敏先生主持， 股東大會(huì)采用的表決方 公式是現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司》的要求 法律、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，獨(dú)立董事黃軒珍女士因個(gè)人原因未出席會(huì)議，獨(dú)立董事姚杰先生因工作原因未出席會(huì)議。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事長(zhǎng)楊敏先生代表董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng):《關(guān)于向國(guó)華金泰(山東)新材料科技有限公司增資及關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向控股子公司提供貸款及關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 7 第二十三條公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中已回購(gòu)股份的有關(guān)規(guī)定。 4,680,427 股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
2023年3月22日，楊敏先生和楊阿永先生簽署了《放棄表決權(quán)協(xié)議》，其中楊敏放棄了與36、262、449股相對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，楊阿永放棄了29、768、145股。 與股份相對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，在本次會(huì)議上，相關(guān)股東楊敏先生和楊阿永先生避免對(duì)所有議案進(jìn)行表決。因此，在本次會(huì)議上，兩人共持有102和102有效表決權(quán)不包括000股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師:周劍峰，童智毅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
● 網(wǎng)上公告文件
浙江三星新材料有限公司2023年浙江天冊(cè)律師事務(wù)所第二次臨時(shí)股東
會(huì)議法律意見(jiàn)書(shū)。
● 報(bào)備文件
浙江三星新材料有限公司 2023 第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
證券代碼：603578 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三星新材料 公告號(hào)：2023-043
浙江三星新材料有限公司
與關(guān)聯(lián)方共同向公司控股子公司
提供貸款及相關(guān)交易進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
2021年7月30日，浙江三星新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“三星新材料”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第31次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司提供貸款及相關(guān)交易的議案》，同意公司向青島偉盛電子塑料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島偉盛”)提供不超過(guò)1300萬(wàn)元的貸款額度。貸款利率為4.25%(年利率)，可在期限內(nèi)滾動(dòng)使用。2022年1月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。2022年2月11日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向公司控股子公司提供貸款及關(guān)聯(lián)交易的議案》。貸款總額為2900萬(wàn)元，相應(yīng)金額可在期限內(nèi)滾動(dòng)使用。公司控股股東、實(shí)際控制人楊敏先生、楊阿永先生控制的陳德實(shí)業(yè)持有青島偉盛30%的股權(quán)。德清陳德實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陳德實(shí)業(yè)”）按持股比例同比向青島偉盛提供1450萬(wàn)元貸款額度，貸款利率為4.25%（年利率），貸款期限為2023年7月30日。詳見(jiàn)《三星新材料關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向公司控股子公司提供貸款及關(guān)聯(lián)方交易的公告》(公告號(hào):臨2022-017)。
2023年6月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。2023年7月13日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向公司控股子公司提供貸款及關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司與關(guān)聯(lián)方陳德實(shí)業(yè)共同向公司控股子公司青島偉生提供貸款。公司將向青島偉生提供3800萬(wàn)元貸款額度，貸款利率為3.55%。貸款期限自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起3年，相應(yīng)金額可在期限內(nèi)滾動(dòng)使用。陳德實(shí)業(yè)按持股比例同比提供1900萬(wàn)元貸款額度，貸款利率為3.55%，貸款期限與三星新材料一致。詳見(jiàn)《三星新材料關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向公司控股子公司提供貸款及關(guān)聯(lián)方交易的公告》(公告號(hào):臨2023-039)。
二、財(cái)政資助進(jìn)展情況
截至2023年7月12日，公司已收到青島偉生歸還的剩余財(cái)政資助本金725萬(wàn)元，共計(jì)利息79.11萬(wàn)元。
2023年7月13日，公司和陳德實(shí)業(yè)分別與青島偉生簽訂了新的貸款合同。公司將按約定向青島偉生提供3800萬(wàn)元貸款額度，貸款利率為3.55%。貸款期限自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起3年，相應(yīng)金額可在期限內(nèi)滾動(dòng)使用。陳德實(shí)業(yè)按持股比例同比提供1900萬(wàn)元貸款額度，貸款利率為3.55%。貸款期限與三星新材料一致，相應(yīng)金額可在期限內(nèi)滾動(dòng)使用。公司將根據(jù)青島偉盛的實(shí)際資金情況，分批實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼。
三、提供累計(jì)財(cái)務(wù)資助(包括委托貸款)和逾期金額
截至2023年7月13日，公司提供的財(cái)務(wù)資助總余額為1億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.31%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的財(cái)務(wù)資助總余額為1億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.31%；公司未收回逾期金額。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
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