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廣東鴻圖科技股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十二次會議通知于2023年7月3日通過短信、電子郵件等形式向全體董事、監事發出。會議于2023年7月14日以通訊表決方式召開，會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。會議的召集、召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定，會議合法有效。會議采用投票表決的方式審議了相關議案并作出如下決議：
一、審議通過了《關于公司繼續開展票據池業務的議案》；
同意公司及下屬全資子公司根據實際經營發展及融資需要，在即期余額不超過5億元人民幣的限額內，與國內資信較好的商業銀行開展票據池業務，業務開展有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月。
同意授權董事長行使具體操作的決策權并簽署相關合同等法律文件，包括但不限于選擇合格的商業銀行、確定公司及下屬全資子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等，并由公司財務部門負責具體組織實施票據池業務。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于使用閑置自有資金購買銀行本金安全型現金管理產品的議案》；
同意公司及下屬控股子公司在不影響正常經營的情況下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣30,000萬元（含）購買短期銀行本金安全型現金管理產品。本項決議自公司董事會審議通過之日起1年內有效。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣東鴻圖科技股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十八日
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