本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第三次會議于2023年5月26日以電子郵件方式傳出會議報(bào)告，于2023年6月6號下午15:00的時(shí)候在企業(yè)二樓綜合性大會議室以當(dāng)場融合網(wǎng)絡(luò)通信大會的形式召開工作會議。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名，會議召開合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議合理合法、合理。

會議由監(jiān)事長時(shí)百明召開，整體參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

職工監(jiān)事覺得：2022本年度，職工監(jiān)事依照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡職盡責(zé)，用心履行監(jiān)督職責(zé)，合理監(jiān)管和核查了公司重大事項(xiàng)決策和決定的建立、決議程序流程，對企業(yè)的合規(guī)管理運(yùn)行展開了核查，尤其是對公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營情況及其執(zhí)行董事、高端管理人員職責(zé)執(zhí)行情況等層面實(shí)行了合理監(jiān)管，保證了企業(yè)公司股東以及企業(yè)的合法權(quán)利。職工監(jiān)事一致同意《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)2022 年運(yùn)營具體情況及經(jīng)營情況，制訂了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真正、清晰地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績。因而，職工監(jiān)事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在分析2022本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況與分析2023年運(yùn)營局勢的前提下，制訂了《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。因而，職工監(jiān)事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案的確立合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到企業(yè)具體經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)濟(jì)情況和未來發(fā)展需求，符合公司公司股東利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

本提案整體關(guān)系公司監(jiān)事回避表決。

決議狀況：允許0票，抵制0票，放棄0票，逃避3票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-002

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2023年6月30日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月30日 14 點(diǎn) 00分

舉辦地址：杭州錢江開發(fā)區(qū)康信路597號6幢二樓綜合性大會議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次會議也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案1、3、4、5、6、7、9早已企業(yè)第二屆股東會第五次會議審議根據(jù)，提案2、3、4、5、8早已企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過。主要內(nèi)容詳細(xì)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。公司將在股東會舉行前上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：提案9

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）備案時(shí)長

2023年6月27日早上9:00-11:00，在下午14:00-17：00

（二）備案地址

杭州錢江開發(fā)區(qū)康信路597號6幢二樓會議廳

備案信件郵遞：杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司證券投資部，信件上請注明“股東會”字眼

（三）備案方法

公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權(quán)書參見附件一。擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場辦理相關(guān)手續(xù)或者通過信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，非現(xiàn)場注冊登記的，出席會議辦理手續(xù)文檔需在2023年6月27日在下午17:00前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)；企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。出席會議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示：

1、法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件）和受委托人本人身份證。

2、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權(quán)書加蓋單位公章（受權(quán)委托書格式詳見附件）。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

注：當(dāng)場備案全部正本均要遞交一份影印件；如根據(jù)電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，請傳送掃描文件；如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。為平等對待每一名公司股東，1名股東只有授權(quán)委托1名意味著參加。

六、 其他事宜

（一） 大會聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)地址：杭州錢江開發(fā)區(qū)康信路597號6幢安杰思證券投資部

手機(jī)聯(lián)系人：杜新宇

聯(lián)系方式：0571-88775216

電子郵件：[email protected]

（二）此次股東會開會時(shí)間大半天，現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)主會場申請辦理每日簽到，并安排帶上第五節(jié)“大會備案方式”中有關(guān)備案資料正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月7日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 委托人身安全身份正號：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-003

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022年年度利潤分配預(yù)案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.60元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，沒有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，實(shí)際日期將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當(dāng)調(diào)整比例，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤分配預(yù)案具體內(nèi)容

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）歸屬于上市公司股東的純利潤金額為144,955,505.24元，總公司可供分配利潤231,164,537.81元。企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。具體實(shí)施方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.60元（價(jià)稅合計(jì)）。沒有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止2023年5月31日，企業(yè)總市值5,787.0971億港元，為此測算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利43,981,937.96元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅占比占合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司公司股東純利潤比例為30.34%。

如果在本提案根據(jù)之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。

此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第五次大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意此次利潤分配預(yù)案，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨(dú)董建議

企業(yè)2022年度的利潤分配預(yù)案合乎證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等有關(guān)股東分紅和股票分紅的有關(guān)規(guī)定，既考慮到了監(jiān)督機(jī)構(gòu)對上市公司股票分紅實(shí)施意見的需求，又有益于確保內(nèi)源資本不斷填補(bǔ)以推動企業(yè)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，另外還兼具了投資人的有效回報(bào)率規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案的確立合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到企業(yè)具體經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)濟(jì)情況和未來發(fā)展需求，符合公司公司股東利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情況，允許此次利潤分配預(yù)案并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次利潤分配預(yù)案融合了企業(yè)經(jīng)營情況、將來的融資需求等多種因素，不會產(chǎn)生企業(yè)流動資金緊缺，不會對公司運(yùn)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

2、企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議準(zhǔn)許后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-004

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬聘用的會計(jì)事務(wù)所名字：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1. 基本資料

2.投資者保護(hù)水平

截止到2022年末，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）總計(jì)已記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及職業(yè)類型保險(xiǎn)投保合乎國家財(cái)政部有關(guān)《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

3.誠信記錄。

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀(jì)處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀(jì)處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3.自覺性

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4.審計(jì)費(fèi)用

天健會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個別相關(guān)工作人員資金投入理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。

企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為80萬余元（審計(jì)花費(fèi)65萬余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)15萬余元）。董事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員確定天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

1、企業(yè)第二屆董事會審計(jì)委員會第三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，覺得天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券基金有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證，具有從業(yè)上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、自覺性和投資者保護(hù)水平，可以滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)。大家允許此次有關(guān)聘任企業(yè)2023本年度會計(jì)事務(wù)所的事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司第二屆股東會第五次會議審議。

2、公司獨(dú)立董事已就此次聘任會計(jì)事務(wù)所發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

事先認(rèn)同建議：經(jīng)核查，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是有著證劵業(yè)務(wù)資質(zhì)的會計(jì)事務(wù)所，具有對上市公司開展年度審計(jì)報(bào)告的經(jīng)驗(yàn)水平，對公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)客觀性、公平。公司擬聘任會計(jì)事務(wù)所的事宜不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。大家同意將該提案提交公司第二屆股東會第五次會議審議。

單獨(dú)建議：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，對其企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)環(huán)節(jié)中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為準(zhǔn)則、結(jié)果客觀性，能客觀性、公平地向企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告表達(dá)意見。大家允許聘任天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年審計(jì)公司，為企業(yè)提供2023本年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

3、企業(yè)第二屆股東會第五次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許再次聘用天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將這一提案提交公司股東大會審議。

4、此次聘任會計(jì)事務(wù)所事宜有待得到企業(yè)股東會許可的，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公示序號：2023-005

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于企業(yè)變更注冊資本、企業(yè)類型、

修定《公司章程》并辦理工商

工商變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日召開第二屆股東會第五次大會，審議通過了《關(guān)于公司變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，詳情如下：

一、 公司注冊資金和企業(yè)類型變動相關(guān)情況

經(jīng)中國證監(jiān)會于2023年3月6日簽發(fā)開具的《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕481號)，企業(yè)批準(zhǔn)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股1,447億港元，并且于2023年5月19日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）。

依據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月16日開具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)【2023】第210號），本次發(fā)行結(jié)束后，公司注冊資金由4,340.0971萬余元調(diào)整為5,787.0971萬余元，公司股權(quán)數(shù)量由4,340.0971億港元調(diào)整為5,787.0971億港元，企業(yè)類型由“別的有限責(zé)任公司（未上市）”調(diào)整為“有限責(zé)任公司（發(fā)售）”，還是要以市場監(jiān)管部門批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

二、修定《公司章程》一部分條文相關(guān)情況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)本次發(fā)行的具體情況，集團(tuán)公司現(xiàn)擬向《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程（草案）》（下稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”），并且對《公司章程（草案）》里的相關(guān)條文進(jìn)行相關(guān)修定，產(chǎn)生新的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》并登記工商變更登記。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

企業(yè)章程修定一覽表

除了上述修定相關(guān)條款外，《公司章程》中其它條文保持一致。依據(jù)上述狀況，企業(yè)需要辦理工商變更登記，為提高效率，股東會擬報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員申請辦理工商變更登記、規(guī)章辦理備案等相關(guān)的事宜。以上變動最后以市場監(jiān)管部門批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

新修訂《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》實(shí)際詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年 6 月7日