地產頻道
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司第五屆股東會第六十三次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第六十三次會議于2023年6月4日以手機或電子郵件的方式傳出會議報告，于2023年6月7日以當場和通訊表決相結合的舉辦。例會應參加執行董事10人，真實參加執行董事10人，會議由董事長李良彬老先生組織，大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議審議了全部提案，一致通過下列決定：
一、大會以7票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于對2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》，關聯董事李良彬、鄧招男、沈海博回避表決。
公司本次銷戶一部分股指期貨事宜符合公司股票期權激勵計劃的有關規定，不會造成企業公司股權結構產生變化，也不會影響企業股票期權激勵計劃的繼續執行。因而，大家一致同意企業注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權的個股期權總共794,752份。
臨2023-067贛鋒鋰業關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期期滿未行權個股期權開展注銷的通知于同一天發表于《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
獨董對該事項發布了單獨建議，詳細同一天巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司
股東會
2023年6月8日
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 序號：臨2023-066
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司
第五屆職工監事第四十三次會議決議公示
我們公司及執行董事、職工監事會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第四十三次會議于2023年6月4日以手機及電子郵件方式傳出會議報告，于2023年6月7日以當場和通訊表決相結合的舉辦。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。會議由監事長黃華安老先生組織。大會一致通過下列決定：
一、例會以3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于對2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》。
審核確認，職工監事覺得公司本次銷戶一部分個股期權相關事宜，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及公司股東權益的狀況。大家允許企業注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權的個股期權總共794,752份。
臨2023-067贛鋒鋰業關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期期滿未行權個股期權開展注銷的通知于同一天發表于《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
安徽贛鋒鋰業有限責任公司
職工監事
2023年6月8日
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 序號：臨2023-067
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司
關于2021年股票期權激勵計劃
第一個行權期期滿未行權個股期權
開展注銷公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月7日舉行的第五屆股東會第六十三次會議和第五屆職工監事第四十三次會議，審議通過了《關于對2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》，現就有關情況具體內容公告如下：
一、2021年股票期權激勵計劃已履行相應審批流程
1、2021年4月2日，公司召開第五屆股東會第二十二次大會,審議通過了《關于〈公司2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等有關提案。公司獨立董事對此企業股權激勵方案相關事宜發布了單獨建議。
2、2021年4月2日，公司召開第五屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于〈公司2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。
3、2021年4月6日至2021年4月15日，企業對授于激勵對象的姓名及職位在企業OA協同辦公系統展開了公示公告。在公示期內，公司監事會未收到和本激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2021年5月28日，公司監事會作出《公司監事會關于2021年股票期權激勵計劃授予激勵對象的核查意見及公示情況說明》。職工監事經核實覺得，此次納入激勵計劃的激勵對象均符合規定法律法規、法規和行政規章所特定條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合理合法、合理。
4、2021年6月4日，公司召開2020年年度股東大會、2021年第二次A股類型股東會議及2021年第二次H股類型股東會議，審議通過了《關于〈公司2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。企業執行本激勵計劃得到股東會準許，股東會被授權明確個股期權授予日、在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于個股期權并登記授于個股期權所必須的所有事項。
2021年6月4日，企業公布了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2021年6月7日，公司召開第五屆股東會第二十七次大會及第五職工監事第二十一次大會，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》及《關于向2021年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，職工監事對于此事進行核查并做出了審查建議。
6、2022年5月31日，企業第五屆股東會第四十三次會議和第五屆職工監事第三十二次會議審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》及《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期的行權條件成就的議案》。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議。
7、2022年6月8日，企業公布《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告》。
8、2023年5月12日，企業第五屆股東會第六十次會議第五屆職工監事第四十一大會審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》及《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期的行權條件成就的議案》。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議。
9、2023年6月2日，企業公布《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期采用自主行權模式的提示性公告》。
10、2023年6月7日，企業第五屆股東會第六十三次會議和第五屆職工監事第四十三大會審議通過了《關于對2021年股票期權激勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，公司監事會發布了審查建議。
二、此次銷戶激勵計劃個股期權的說明
結合公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）的有關規定，激勵對象務必內行權時限內行人權結束，如未能該行權期內行人權的個股期權由企業注銷。第一個行權期可行權期為2022年6月9日至2023年6月6日止，有142名激勵對象內行權時間內未行權，公司擬銷戶以上142名激勵對象已授于但還沒有行權的個股期權總共794,752份。
三、此次銷戶一部分個股期權對企業的危害
此次企業注銷一部分個股期權的事宜，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與公司《激勵計劃（草案）》的有關規定，不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害。
四、職工監事建議
審核確認，職工監事覺得公司本次銷戶一部分個股期權相關事宜，合乎《管理辦法》等有關法律法規以及公司《激勵計劃（草案）》的有關規定，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及公司股東權益的狀況。大家允許企業注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權的個股期權總共794,752份。
五、獨董建議
審核確認，獨董覺得：公司本次銷戶一部分股指期貨事宜，在企業2020年年度股東大會對董事會的受權范圍之內，合乎《管理辦法》等相關法律法規、政策法規、行政規章以及公司激勵計劃的有關規定，依法履行必須的決議程序流程，且程序合法、合理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。大家一致同意企業注銷其142名激勵對象已授于但還沒有行權的個股期權總共794,752份。
六、江西省求正沃得法律事務所法律意見
律師認為，公司本次未行權一部分個股期權銷戶事宜取得了目前必須的受權和準許，合乎《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規定，企業有待就此次個股期權銷戶立即履行信息披露義務并依據有關法律法規及《激勵計劃（草案）》的相關規定辦理手續。
七、備查簿文檔
1、第五屆股東會第六十三次會議決議；
2、第五屆職工監事第四十三次會議決議；
3、獨董對相關事宜自主的建議；
4、法律意見書。
特此公告。
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司股東會
2023年6月8日
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