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上海張江高科技園區開發股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：上海張江高科技園區科苑路 1500 號如意智慧酒店一樓致遠廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長劉櫻女士主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席3人，獨立董事Li Ting Wei先生、張鳴先生、呂巍先生因工作安排沖突未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事范靜女士因工作安排沖突未出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書郭凱先生出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算及2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘任2023年度公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度存量資金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于申請發行直接債務融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于向公司控股子公司----上海杰昌實業有限公司提供股東同比例借款展期暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于增補監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
對中小投資者單獨計票的議案：議案5，議案6，議案7,議案9和議案11
議案9 涉及關聯交易，關聯股東上海張江（集團）有限公司回避上述議案表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：喬辰安律師、包詩韻律師
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
上海張江高科技園區開發股份有限公司董事會
2023年6月28日
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