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北京空港科技園區股份有限公司 第七屆董事會第五次臨時會議決議公告
證券簡稱：空港股份證券代碼：600463編號：臨2023-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京空港科技園區股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第五次臨時會議的會議通知和會議材料于2023年6月27日以電子郵件的方式發出，會議于2023年7月4日在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司公司一層多媒體會議室以現場方式召開，會議應出席董事七人，實際出席董事七人，公司董事長韓劍先生主持了會議，公司監事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
會議以現場表決的方式審議通過了《關于控股子公司向北京市順義區國有資本經營管理有限公司申請借款的議案》
公司控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源建筑）為滿足經營發展資金需要，擬向北京市順義區國有資本經營管理有限公司（以下簡稱國資公司）申請借款，額度為人民幣3,000萬元，利率5.5%，期限一年，需由公司控股股東北京空港經濟開發有限公司提供擔保，天源建筑無需提供反擔保、資產、權利抵質押等增信措施。根據國資公司要求，雙方擬簽署的《借款合同》由北京市中信公證處做強制執行公證，公證費用預計2.2萬元。
公司將密切關注天源建筑經營狀況，對于上述融資款項的使用，要求天源建筑使用上述款項前上報公司經營層，得到公司經營層審批通過后方可使用。
綜上，天源建筑本次融資事項，旨在滿足其經營發展資金需要，不會對公司的財務狀況及經營成果造成重大不利影響，符合公司發展經營需要。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過。
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司董事會
2023年7月4日
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