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廣東海印集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2023年6月30日（星期五）下午14:50
（2）網絡投票時間：
通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：
廣東省廣州市越秀區東華南路98號海印中心29樓會議廳
3、會議召開方式：
本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司第十屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長邵建明先生
6、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（二）會議出席情況：
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東38人，代表股份957,361,295股，占上市公司總股份的38.1534％。
其中：通過現場投票的股東15人，代表股份737,275,659股，占上市公司總股份的29.3824％。
通過網絡投票的股東23人，代表股份220,085,636股，占上市公司總股份的8.7710％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東35人，代表股份401,484,443股，占上市公司總股份的16.0002％。
其中：通過現場投票的中小股東13人，代表股份192,301,907股，占上市公司總股份的7.6637％。
通過網絡投票的中小股東22人，代表股份209,182,536股，占上市公司總股份的8.3365％。
3、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，各項議案表決情況如下：
（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過《2022年度監事會工作報告》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（三）審議通過《2022年年度報告及摘要》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（四）審議通過《2022年度財務決算報告》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過《2022年度利潤分配預案》；
總表決情況：
同意953,548,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.6018％；反對3,812,367股，占出席會議所有股東所持股份的0.3982％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,672,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0504％；反對3,812,367股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9496％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（六）審議通過《關于公司2023年續聘會計師事務所的議案》；
總表決情況：
同意953,527,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.5996％；反對3,833,467股，占出席會議所有股東所持股份的0.4004％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意397,650,976股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0452％；反對3,833,467股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9548％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（七）審議通過《關于與控股股東海印集團簽署〈股權轉讓協議之補充協議〉的關聯交易議案》。
總表決情況：
同意411,278,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.7310％；反對1,109,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2690％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意400,375,043股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7237％；反對1,109,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2763％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為關聯交易議案，關聯股東廣州海印實業集團有限公司、邵建明已回避表決。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市天元（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：戎魏魏、李綺曼
（三）結論性意見：本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序，本次股東大會的出席人員，本次股東大會的表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《網絡投票實施細則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會審議通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告
廣東海印集團股份有限公司
董事會
二〇二三年七月一日
證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號：2023-36號
廣東海印集團股份有限公司
關于公司財務總監辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監溫敏婷女士的書面辭職報告，因其本人已達到法定退休年齡，申請辭去公司財務總監職務。溫敏婷女士辭職后不再擔任公司及下屬子公司任何職務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，溫敏婷女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會將盡快按照法定程序聘任新的財務總監。
截至本公告披露日，溫敏婷女士未持有公司股份，也不存在應履行而未履行的承諾事項。公司及董事會衷心感謝溫敏婷女士在擔任財務總監期間為公司發展所做出的貢獻。
特此公告
廣東海印集團股份有限公司董事會
二〇二三年七月一日
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