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南國置業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現否決提案的情形。
2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的日期和時間
（1）現場會議召開的日期和時間：2023年7月12日（星期三）下午14:30；
（2）網絡投票的日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月12日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月12日09:15至15:00期間的任意時間。
2、召開地點：武漢市江漢區江漢北路3號南國中心二期T1寫字樓2902會議室。
3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、召集人：南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
5、主持人：公司董事長李明軒先生。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東22人，代表有表決權股份709,565,677股，占公司有表決權股份總數的40.9157%；
其中，通過現場投票的股東4人，代表有表決權股份702,202,597股，占公司有表決權股份總數的40.4911%；
通過網絡投票的股東18人，代表有表決權股份7,363,080股，占公司有表決權股份總額的0.4246%。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會表決的股東中，中小股東20人，代表有表決權股份數7,363,380股，占公司有表決權股份總數的0.4246%；
其中，通過現場投票的中小股東2人，代表有表決權股份300股，占公司有表決權股份總額的0.0000%；
通過網絡投票的股東18人，代表有表決權股份7,363,080股，占公司有表決權股份總額的0.4246%。
3、公司董事、監事及見證律師以現場與通訊相結合的方式出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，表決結果如下：
1.00 《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
總表決情況：
同意706,591,176股，占出席會議有效表決權股份總數的99.5808%；
反對2,974,501股，占出席會議有效表決權股份總數的0.4192%；
棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：
同意4,388,879股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的59.6041%；
反對2,974,501股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的40.3959%；
棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
昌海軍先生當選公司第六屆董事會非獨立董事。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：湖北華雋律師事務所
見證律師：吳浩、康煒宸
結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、湖北華雋律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
南國置業股份有限公司
董事會
2023年7月13日
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