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沈陽商業大廈(集團)有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告
證券簡稱:中興商業 證券代碼：000715 公告號:ZXSY2023-23
中興沈陽商業大廈(集團)有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
ZTE沈陽商業大廈（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議于2023年6月6日書面、電子郵件發布，會議于2023年6月10日舉行。會議應當有9名董事和9名實際董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事全體審議了《關于取消2022年股東大會部分議案的議案》。
會議審議并通過了9票同意、0票反對、0票棄權的投票結果。
《關于取消2022年股東大會部分議案和股東大會補充通知的公告》于2023年6月12日發布（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.第八屆董事會第十二次會議決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
中興沈陽商業大廈(集團)有限公司
董 事 會
2023年6月12日
證券簡稱:中興商業 證券代碼：000715 公告號:ZXSY2023-24
中興沈陽商業大廈(集團)有限公司
第八屆監事會第七次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
2023年6月6日，中興一沈陽商業大廈(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第七次會議通知書面電子郵件發布，會議于2023年6月10日通訊召開。會議應當有3名監事和3名實際監事參加，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
全體與會監事審議并表決了《關于取消2022年股東大會部分議案的議案》。
會議審議并通過了3票同意、0票反對、0票棄權的投票結果。
三、備查文件
1.第八屆監事會第七次會議決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
中興沈陽商業大廈(集團)有限公司
監 事 會
2023年6月12日
證券簡稱:中興商業 證券代碼：000715 公告號:ZXSY2023-25
中興沈陽商業大廈(集團)有限公司
取消2022年股東大會部分議案
股東大會補充通知的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
中興一沈陽商業大廈(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)定于2023年6月16日召開2022年年度股東大會。具體內容見2023年5月24日巨潮信息網。（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關于召開2022年股東大會的通知》(公告號:ZXSY2023-21)。
鑒于原計劃提交2022年股東大會審議的第九項議案，修改〈高級管理人員的董事、監事和薪酬管理制度〉根據審慎考慮，公司于2023年6月10日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監事會第七次會議，審議通過了《關于取消2022年股東大會部分議案的議案》。關于修改的決定取消〈高級管理人員的董事、監事和薪酬管理制度〉的議案》。
取消股東大會部分議案的程序符合法律、法規、部門規章、規范性文件、公司章程等有關規定。除取消上述議案外，公司2022年股東大會其他議案、股權登記日、召開時間、召開地點、召開方式保持不變。2022年股東大會補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會次數：2022年股東大會
2.股東大會召集人：公司董事會
公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第十次會議，決議召開2022年股東大會。
3.股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議的日期和時間
(1)2023年6月16日(星期五)14日召開現場會議:30
(2)網上投票時間
2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年6月16日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至15:00期間的任何時間。
5.會議方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式舉行。
6.會議股權登記日:2023年6月13日
7.出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。2023年6月13日下午收盤時，在中國結算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決（委托書見附件1）。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。
8.會議地點:遼寧省沈陽市和平區太原北街86號，公司9樓會議室。
二、會議審議事項
1.審議事項
■
此外，公司獨立董事還將在年度股東大會上報告工作。
2.審議和披露法案
上述議案已經公司第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過(詳見《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網2023年3月30日的相關公告)。
第八項議案應當作出特別決議，即出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上通過。
公司將根據計票結果公開披露上述所有議案，對中小投資者單獨計票。
三、會議登記等事項
1.登記方式
（1）法定代表人出席會議的，應當持有加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證書和身份證辦理會議登記手續；委托代理人出席的，還應當持有法人授權委托書原件和出席人身份證辦理登記手續。
(2)個人股東持身份證、證券賬戶卡、持股憑證登記。
(三)因故不能出席會議的股東，可以授權委托代理人出席。
(4)異地股東可以通過信件或傳真登記。
2.注冊時間：2023年6月14日9日:30-11:30，13:30-16:00。
3.注冊地點:中興沈陽商業大廈(集團)有限公司10樓證券部。
4.會議聯系方式
(1)公司地址:遼寧省沈陽市和平區太原北街86號
(2)聯系電話:024-23888-3715
（3）傳 真：024-23408889
(4)電子郵件:[email protected]
（5）聯 系 人：劉女士，周女士
5.會期半天，參會股東自行承擔一切費用。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。參與網上投票的具體操作流程見附件2。
五、備查文件
1.第八屆董事會第十次會議決議；
二、第八屆董事會第十二次會議決議；
三、第八屆監事會第七次會議決議；
4.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
中興沈陽商業大廈(集團)有限公司
董 事 會
2023年6月12日
附件1
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席ZTE沈陽商業大廈（集團）有限公司2022年股東大會，并按照下列指示行使表決權（如客戶未明確指示投票，視為受托人有權按照自己的意愿表決）。
■
注：一個提案只能有一種投票方式，或同意，或反對，或棄權。請在相應的投票欄上劃分√，不能兩者兼劃，否則無效。
委托人姓名(姓名) 居民身份證號(營業執照號)
委托人股東賬戶 委托人持有的股份數量和股份的性質
受托人姓名 居民身份證號碼
委托日期 客戶簽字(法人必須加蓋單位公章)
委托書的有效期為2023年 月 日前有效 附件2
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“360715”，投票簡稱“中興投票”。
2.填寫表決意見
對于股東大會議案(均為非累積投票提案)，填寫表決意見:同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.2023年6月16日9日，互聯網投票系統開始投票:2023年6月16日15日結束:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
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