證券代碼：603667 證券簡(jiǎn)稱：五洲新春 公告編號(hào)：2023-038

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

第四屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月8日，浙江五洲新春集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以書面或電子郵件的形式向全體董事發(fā)出第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知。會(huì)議將于2023年6月13日上午11時(shí)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張峰主持，公司部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事通過現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決審議通過了以下議案：

1、審議通過了第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

同意提名李大凱先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意李大凱先生在當(dāng)選公司獨(dú)立董事后接任戰(zhàn)略委員會(huì)委員和提名委員會(huì)召集人 自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-039號(hào)公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議通過。

2、審議通過《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股東大會(huì)決議有效期的議案》

公司計(jì)劃非公開發(fā)行 A 股票的每股面值為人民幣 1.00 發(fā)行人數(shù)不超過90、368、678股，募集資金總額不超過5.4億元，2022年5月6日和2022年 2022 第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第九次會(huì)議于2022年5月23日召開，經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)股東大會(huì)決議，公司非公開發(fā)行股票決議的有效期為：自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。公司已于 中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)于2022年9月23日發(fā)布 《關(guān)于批準(zhǔn)浙江五洲新春集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行a股的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證 [2022]2136號(hào))，同意公司非公開發(fā)行。

鑒于公司尚未完成非公開發(fā)行，原股東大會(huì)決定公司非公開發(fā)行股票 會(huì)議的有效期已經(jīng)到期。為確保非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，同意將非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司非公開發(fā)行的批準(zhǔn) 批準(zhǔn)規(guī)定的有效期截止日期(即2023年9月14日)。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的獨(dú)立意見》。 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-040號(hào)公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該提案必須提交給公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，出席會(huì)議的股份 東方持有表決權(quán) 2/3(含)以上通過。

3、審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)處理公司非公開發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》

公司非公開發(fā)行a股股東大會(huì)審議見董事會(huì)議案2相關(guān)內(nèi)容，鑒于公司尚未完成非公開發(fā)行，原股東大會(huì)授權(quán)有效期已到期，以確保非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，同意向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)處理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期 本次非公開發(fā)行批準(zhǔn)規(guī)定的有效期截止日期(即2023年9月14日)。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的獨(dú)立意見》。

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-040號(hào)公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該提案必須提交給公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，出席會(huì)議的股份 東方持有表決權(quán) 2/3(含)以上通過。

4、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-041號(hào)公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、網(wǎng)上公告附件

公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

四、備查文件

公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

附件：公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1、李大開，男，漢族，1953年1月出生；中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)；中共黨員；本科學(xué)歷，研究員高級(jí)工程師。1980年至2001年，先后擔(dān)任陜西汽車齒輪總廠設(shè)計(jì)辦公室主任、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃辦公室主任、廠長(zhǎng)；2001年9月至2016年2月?lián)侮兾鞣ㄊ刻仄噦鲃?dòng)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨委書記； 2005年10月至2015年11月?lián)沃袊?guó)齒輪行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)；自2015年11月起擔(dān)任中國(guó)齒輪電驅(qū)動(dòng)分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)；自2019年5月起擔(dān)任陜西同力重工有限公司董事；自2020年起擔(dān)任北京沃爾德金剛石工具有限公司獨(dú)立董事。

李大開先生榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、中國(guó)汽車工業(yè)功勛人物等榮譽(yù)。

證券代碼：603667 證券簡(jiǎn)稱：五洲新春 公告編號(hào)：2023-039

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、獨(dú)立董事辭職的說明

浙江五洲春節(jié)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“五洲春節(jié)”)第四屆董事會(huì) 2023年3月16日，董事會(huì)獨(dú)立董事周宇先生申請(qǐng)辭去董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，

同時(shí)，辭去戰(zhàn)略委員會(huì)委員和提名委員會(huì)召集人的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。具體內(nèi)容見公司于 2023 3月21日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司披露的《獨(dú)立董事辭職公告》(公告號(hào):2023-010)。

二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的說明

根據(jù)《公司法》，為確保公司董事會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、公司章程等有關(guān)規(guī)定， 經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，公司在 2023 第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于6月13日召開，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》董事會(huì)同意提名李大凱先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，如果李大凱先生被股東大會(huì)選為獨(dú)立董事，李大凱先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和提名委員會(huì)召集人，自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿。

獨(dú)立董事候選人李大凱先生已取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書，其資格和獨(dú)立性需經(jīng)上海證券交易所審核后提交股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《五洲新年獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的獨(dú)立意見》。

特此公告。

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

附件：公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1、李大開，男，漢族，1953年1月出生；中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)；中共黨員；本科學(xué)歷，研究員高級(jí)工程師。1980年至2001年，先后擔(dān)任陜西汽車齒輪總廠設(shè)計(jì)辦公室主任、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃辦公室主任、廠長(zhǎng)；2001年9月至2016年2月?lián)侮兾鞣ㄊ刻仄噦鲃?dòng)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨委書記； 2005年10月至2015年11月?lián)沃袊?guó)齒輪行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)；自2015年11月起擔(dān)任中國(guó)齒輪電驅(qū)動(dòng)分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)；自2019年5月起擔(dān)任陜西同力重工有限公司董事；自2020年起擔(dān)任北京沃爾德金剛石工具有限公司獨(dú)立董事。

李大開先生榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、中國(guó)汽車工業(yè)功勛人物等榮譽(yù)。

證券代碼：603667 證券簡(jiǎn)稱：五洲新春 公告編號(hào)：2023-040

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

延長(zhǎng)非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期

以及授權(quán)有效期的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票相關(guān)有效期的概述

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬非公開發(fā)行a股，每股面值1.00元，不超過90、368、678股，募集資金總額不超過5.4億元，公司于2022年5月6日和2022年8月3日分別召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第九次會(huì)議審議，經(jīng)2022年5月23日召開的公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)股東大會(huì)決議，公司非公開發(fā)行股票決議的有效期為：自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。2022年9月23日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)浙江五洲新春集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行a股的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]2136號(hào))，同意公司自批準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體上披露的《2022年非公開發(fā)行a股預(yù)案》(公告號(hào):2022-062)、2022年非公開發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)(公告號(hào):2022-110)、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)非公開發(fā)行a股申請(qǐng)公告》(公告號(hào):2022-132)等相關(guān)公告。

為確保非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，公司于2023年6月13日召開了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股東大會(huì)決議有效期的議案》同意將非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司非公開發(fā)行批準(zhǔn)的有效期（即2023年9月14日）。同意要求股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行股票的有效期至中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司非公開發(fā)行批準(zhǔn)的有效期（即2023年9月14日）。同意要求股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行股票的有效期至中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司非公開發(fā)行批準(zhǔn)的有效期（即2023年9月14日）。除延長(zhǎng)上述有效期外，公司非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容保持不變。

延長(zhǎng)非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期，提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)處理公司非公開發(fā)行股份的有關(guān)事項(xiàng)，必須提交股東大會(huì)審議。

二、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期，并要求股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)處理公司非公開發(fā)行股票的有效期，有利于促進(jìn)公司非公開發(fā)行股票，不損害公司及全體股東的利益。審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。

我們一致同意延長(zhǎng)非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期，并要求股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)處理非公開發(fā)行股票的有效期，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議P>

3、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：603667 證券簡(jiǎn)稱：五洲新春 公告編號(hào)：2023-041

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月3日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月3日 14點(diǎn) 30分

地點(diǎn)：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道199號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月3日起，網(wǎng)上投票起止時(shí)間：

至2023年7月3日

投票時(shí)間為當(dāng)日交易時(shí)間段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

該公司已經(jīng)提出了上述提案 2023 2006年6月13日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。詳情請(qǐng)參閱公司 2023 6月14日，在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》發(fā)布的相關(guān)公告。

2、特別決議：2、3

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記時(shí)間：2023 年 6月30日(星期五)9:30-16:30

2、注冊(cè)地址：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道199號(hào)證券部

3、登記程序：股東或股東代理人可以在公司現(xiàn)場(chǎng)登記，也可以通過傳真或以掃描件的形式將相關(guān)信息發(fā)送到公司郵箱進(jìn)行書面登記。傳真 注冊(cè)方式的股東請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系人和聯(lián)系電話號(hào)碼。

六、其他事項(xiàng)

1、參與股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

2、會(huì)議聯(lián)系人：徐凱凱

3、聯(lián)系電話：0575-86339263

4、電子郵箱：[email protected]

特此公告。

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

1、五洲新年第四屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議

2、五洲春節(jié)第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江五洲新春集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月3日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。