人物頻道
北京市中迪投資有限責任公司有關舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議的提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月25日，企業(yè)第十屆股東會第十九次臨時會議審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》，定為2023年6月12日舉辦2023年第四次股東大會決議。主要內容詳細公司在2023年5月26日在規(guī)定信息公開新聞媒體上發(fā)表的《北京中迪投資股份有限公司關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的通知》。現就大會相關事項提醒公告如下：
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次
此次股東會為2023年第四次股東大會決議。
2、會議召集人
此次股東會召集人為根本董事會。
3、此次股東會舉行的合理合法、合規(guī)
公司在2023年5月25日舉辦第十屆股東會第十九次臨時會議，審議通過了《關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。此次股東會會議召開合乎法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。
4、會議召開日期和時間
（1）現場會議舉辦時間是在：2023年6月12日在下午14:00。
（2）網上投票時間是在：2023年6月12日，在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年6月12日9:15一15:00階段的隨意時長。
5、會議召開方法
此次會議召開形式為現場會議舉辦融合網上投票。
（1）現場會議：公司股東自己參加現場會議或者利用受權由他人參加現場會議；
（2）網上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件履行投票權。
6、參加目標
（1）除權日為：2023年6月6日。
凡2023年6月6號下午15:00收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東，均有權利根據本公告信息的形式出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員。
（3）我們公司聘用律師。
7、現場會議舉辦地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)大道北1號樓2號佳龍商務大廈十二層會議廳。
二、會議審議事宜
（一）提議具體內容
上述情況提案早已企業(yè)第十屆股東會第十九次臨時會議表決通過。此次股東會提案涉及到關聯方交易，關系公司股東廣東省潤鴻富創(chuàng)科技中心（有限合伙企業(yè)）將逃避對于該提案的決議。具體內容客戶程序企業(yè)發(fā)布在《證券時報》及巨潮資訊網里的有關公示。
三、現場會議的備案形式
1、備案方法：對符合大會資質股東憑個人身份證、證券賬戶卡、合理股東賬戶卡或法人企業(yè)證書等憑據申請辦理登記；
（1）個人股公司股東需持股東賬戶卡、合理股東賬戶卡與本人身份證補辦登記；委托委托代理人須持有個人身份證、法人授權書及委托人的證券賬戶卡、合理股東賬戶卡申請辦理登記；
（2）個人股公司股東應持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表身份證明書、法人代表的身份證掃描件、企業(yè)法人授權書、證券賬戶卡、合理股東賬戶卡及出席人身份證補辦登記；
2、備案時長：2023年6月7日早上9:30一下午16:30。
3、備案地址：北京朝陽區(qū)東三環(huán)大道北1號樓2號佳龍商務大廈十二層會議廳。
4、公司股東如挑選現場會議方法出席會議，可憑以上有效證件在2023年6月7日早上9:30一下午16:30期限內，依據此次股東大會通知公示所提供的聯系電話與企業(yè)建立聯系，給予有關材料，進行公司股東出席會議信息錄入。未提前做好出席會議注冊登記的公司股東仍可以通過網上投票方法行使股東權利。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會企業(yè)將根據深圳交易所交易軟件與互聯網（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。
（一）網上投票程序
1、網絡投票編碼：360609；網絡投票通稱：中迪網絡投票
2、填寫決議建議
此次股東會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。
（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月12日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
（三）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月12日9:15，截止時間為2023年6月12日在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
五、其他事宜
1、此次會議開會時間大半天。
2、聯系方式：13641323242。
3、手機聯系人：吳珺、劉國長。
4、電子郵箱：[email protected]。
六、備查簿文檔
企業(yè)第十屆股東會第十九次臨時會議決定。
特此公告。
北京市中迪投資有限責任公司
董 事 會
2023年6月6日
配件：法人授權書
授 權 委 托 書
茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人）參與北京市中迪投資有限責任公司于2023年6月12日舉行的2023年第四次股東大會決議，受委托人對會議審議事宜具備投票權，我單位（本人）對會議審議事宜網絡投票標示見下表:
備注名稱：所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內劃“√”作出網絡投票標示。受托人未作一切網絡投票標示，則受委托人可按照自己的喜好決議。
受托人簽字（蓋公章）： 身份證號（或營
業(yè)執(zhí)照注冊號）：
受托人股票數： 擁有上市公司股份的特性：
受托人公司股東賬號：
受委托人名字： 身份證號：
授權委托時間：
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舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
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