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神馬實業有限責任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公示序號：2023-61
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月12日
(二)股東會舉辦地點：企業東配樓二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長李本斌老先生組織，大會集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加7人，執行董事張電子器件老先生、獨董劉民英老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事5人，參加2人，公司監事江俊富老先生、李豐功先生和許國紅女士由于工作原因未出席本次大會；
3、董事長助理（代）、財務經理李勇老先生參加了此次會議；副總齊文兵老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關子公司申請辦理融資租賃并為他們公司擔保暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關為公司發展子公司河南省什么普利材料有限公司公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關為公司發展子公司河南省什么尼龍化工有限責任公司提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關為公司發展子公司河南省平煤神馬聚碳原材料有限責任公司提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會第一項提案涉及到關聯方交易，關系公司股東為我國平煤神馬控股有限公司，其擁有投票權股票數為634,345,487股,在第一項提案決議時回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京眾天法律事務所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
特此公告。
神馬實業有限責任公司
股東會
2023年7月13日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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