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上海先惠自動化技術股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月17日
（二）股東大會召開的地點：上海市松江區文翔路6201號小昆山鎮社區文化中心三樓315會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，鑒于公司董事長因公無法出席主持會議，經半數以上董事推舉，會議由公司董事王穎琳女士主持，本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海先惠自動化技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，潘延慶先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書何佳川先生出席了本次會議；公司部分其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-5為特別決議事項，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
2、議案3-5對中小投資者進行了單獨計票。
3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案3、4、5
應回避表決的關聯股東名稱：陳益堅、公司2023年股票期權激勵計劃其他激勵對象及其關聯方
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所
律師：朱萱、陳蕾
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海先惠自動化技術股份有限公司
董事會
2023年7月18日
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