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春秋航空股份有限公司 2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、持有人會議召開情況
春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計劃第一次持有人會議于2023年7月11日以現場以及通訊方式召開，出席本次會議的持有人共139人，代表員工持股計劃份額2,415.5萬份，占公司2023年員工持股計劃已認購總份額3,111.5萬份的77.63%。
本次會議由董事會秘書陳可先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃》和《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定。
二、持有人會議審議情況
?。ㄒ唬徸h并通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
根據《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意設立員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常監督管理機構，代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意2,415.5萬份，占已認購總份額的77.63%；反對0份，占已認購總份額的0%；棄權696萬份，占已認購總份額的22.37%。
（二）審議并通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉陳可先生、王天和先生、馬俊先生為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，其中陳可先生為主任委員。任期與2023年員工持股計劃存續期間一致。
表決結果：同意2,415.5萬份，占已認購總份額的77.63%；反對0份，占已認購總份額的0%；棄權696萬份，占已認購總份額的22.37%。
?。ㄈ徸h并通過《關于以2023年員工持股計劃資金受讓公司回購專用證券賬戶中的股票的議案》
2023年員工持股計劃擬以受讓公司回購專用證券賬戶中股票的形式完成股份購買。按公司于2022年4月16日披露的回購資金99,980,156.94元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）、回購股份1,942,800股計算，該部分股票當時的回購均價約為51.46元/股。同意2023年員工持股計劃以每股51.46元受讓公司回購專用證券賬戶中603,478股春秋航空股票，合計受讓價款為31,054,977.88元。公司將于近期按前述受讓價格和股數辦理該股份的非交易過戶手續。
表決結果：同意2,415.5萬份，占已認購總份額的77.63%；反對0份，占已認購總份額的0%；棄權696萬份，占已認購總份額的22.37%。
?。ㄋ模徸h并通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司2023年員工持股計劃事宜的順利進行，擬提請員工持股計劃持有人會議授權管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
1、負責召集持有人會議；
2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利；
4、代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
5、管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時，辦理標的股票出售及分配等相關事宜；
6、決策員工持股計劃棄購份額、被強制收回份額的歸屬；
7、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；
8、負責員工持股計劃的減持安排；
9、持有人會議授權的其他職責。
本授權自公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司2023年員工持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意2,415.5萬份，占已認購總份額的77.63%；反對0份，占已認購總份額的0%；棄權696萬份，占已認購總份額的22.37%。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會
2023年7月12日
股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號：2023-027
春秋航空股份有限公司
關于控股股東部分股份解除質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東上海春秋國際旅行社（集團）有限公司（以下簡稱“春秋集團”）持有公司股份數量為504,000,000股（包含轉融通部分），占公司總股本的比例為51.50%；本次解除質押后，春秋集團累計質押公司股份數量為47,000,000股，占其所持公司股份數量的9.33%，占公司總股本的比例為4.80%。
公司于2023年7月11日接到控股股東春秋集團關于部分股權解除質押的告知函，春秋集團于2023年7月10日將其原質押給信銀理財有限責任公司的合計24,280,000股公司股票辦理了相關質押登記解除手續。具體事項如下：
注：截止公告披露日，春秋集團所持公司股票共有510,000股辦理了轉融通出借業務，該部分股權所有權未發生轉移。
春秋集團本次解除質押的股份暫無后續質押計劃，未來將基于相關融資需求而定。
截至本公告披露日，春秋集團及其一致行動人累計質押股份情況如下：
注：截止公告披露日，春秋集團所持公司股票共有510,000股辦理了轉融通出借業務，該部分股權所有權未發生轉移。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會
2023年7月12日
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