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高升控股股份有限公司 第十屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：000971證券簡稱：ST高升公告編號：2023-25號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
高升控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議于2023年6月9日（星期五）上午以通訊表決的方式召開，本次會議經全體董事同意豁免通知時限要求。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議由公司董事長張岱先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于召開2022年度股東大會的通知》。
公司擬于2023年6月30日召開2022年度股東大會。具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-26號）。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
高升控股股份有限公司
董事會
二二三年六月九日
證券代碼：000971證券簡稱：ST高升公告編號：2023-26號
高升控股股份有限公司關于召開
2022年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022年度股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
（四）會議召開的日期、時間：
現場會議召開的時間為：2023年6月30日（星期五）下午15:00
網絡投票時間為：2023年6月30日（星期五）
其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月30日9:15-15:00之間的任意時間。
（五）會議的召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（六）會議的股權登記日：
2023年6月21日
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件二。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議地點：北京市朝陽區建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室。
二、會議審議事項
（一）會議審議提案
（二）披露情況
上述議案已經公司第十屆董事會第十二次會議、第十屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2023年4月28日披露在指定信息披露媒體上的相關公告。
（三）特別強調事項
1、上述提案中屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2、公司獨立董事將在公司2022年度股東大會上進行述職，獨立董事述職報告詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。
三、會議登記等事項
（一）登記方式
1、個人股東持股東賬戶卡、身份證和證券公司營業部出具的2023年6月21日下午收市時持有“ST高升”股票的憑證辦理登記；
2、法人股東須持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記；
3、代理人出席會議應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權委托書和證券公司營業部出具的2023年6月21日下午收市時持有“ST高升”股票的憑證辦理登記。
擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以以信函方式登記，其中，以信函方式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權委托書等原件，轉交會務人員。
（二）登記截止時間
2023年6月29日上午10：00
（三）現場登記地點
北京市朝陽區建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室。
（四）會議聯系方式
聯系人：李文心
地址：北京市朝陽區建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室
郵政編碼：100022
聯系電話：010-82602278
傳真：010-82602628
電子郵箱：[email protected]
（五）相關費用
與會股東交通、食宿費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
五、備查文件
1、公司第十屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第十屆監事會第七次會議決議。
特此通知。
高升控股股份有限公司
董事會
二二三年六月九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360971，投票簡稱：高升投票
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案（均為非累積投票提案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統的投票時間為2023年6月30日9:15-15:00之間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托（先生/女士）代表本人（或本股東單位）出席高升控股股份有限公司于2023年6月30日召開的2022年度股東大會，并代表本人（或本股東單位）依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該等議案進行投票。本委托書有效期：自簽署日起至本次股東大會會議結束時止。
委托人簽名（或蓋章）：
委托日期：2023年月日
注：
1.如擬投票同意議案，請在“同意”欄相應空格內填“√”;如擬投票反對議案，請在“反對”欄相應空格內填“√”；如擬投票棄權議案，請在“棄權”欄相應空格內填“√”。
2.未填、錯填、多填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權“。
3.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。股東單位委托，需加蓋單位公章。
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