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卓郎智能技術股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600545證券簡稱：卓郎智能公告編號：2023-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區白鳥湖1號臺地金嶺路399號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長潘雪平先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事UweRondé先生、丁遠先生、ClausMai先生、獨立董事謝滿林先生和王樹田先生因公務出差，未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事余舫先生、裴國慶先生因公務出差，未能出席本次會議；
3、董事會秘書曾正平先生出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2023年度財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易預計及授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于續聘2023年度財務審計機構及內部控制審計機構并授權管理層確定其報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于對外擔保預計及授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案7涉及關聯交易，關聯股東為江蘇金昇實業股份有限公司（持股868,799,677股），該股東為本公司控股股東，已回避對該議案的表決。
2、特別決議議案9獲得出席會議股東及股東代表有效表決權股份總數的2/3以上通過；其他議案獲得出席會議股東及股東代表有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：徐定輝先生、柴崚先生
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技術股份有限公司董事會
2023年6月30日
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