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河南神火煤電股份有限公司 董事會第九屆三次會議決議公告
證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公告編號：2023-053
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
根據《公司章程》，在保障全體董事、監事、高級管理人員充分表達意見的前提下，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第九屆三次會議于2023年6月30日以通訊方式召開，會議由公司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知已于2023年6月25日前分別以專人、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應參與表決董事九名，實際參與表決董事九名（均為親自出席），公司監事和高級管理人員列席，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
經與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：
（一）審議通過《關于控股子公司上海神火鋁箔有限公司收購商丘新發投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司51%股權的議案》
為進一步調整、優化資產結構，增強鋁加工業務鏈條完整性、業務獨立性，完善鋁加工業務產業布局，同意由公司控股子公司上海神火鋁箔有限公司（以下簡稱“上海鋁箔”）以協議轉讓方式收購商丘新發投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司（以下簡稱“陽光鋁材”）51%股權，收購價格為中聯資產評估集團有限公司出具的《上海鋁箔擬收購陽光鋁材51%股權項目資產評估報告》（中聯評報字[2023]第2478號）確認的陽光鋁材股東全部權益在基準日時點的評估值46,474.20萬元*51%=23,701.84萬元。本次交易完成后，陽光鋁材將成為上海鋁箔全資子公司。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。
（二）審議通過《關于控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司收購云南神火鋁業有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權的議案》
為進一步理順公司鋁加工板塊組織架構，提升鋁加工板塊的業務協同能力，加強對子公司的管理，優化股權結構和法人治理結構，提高運營決策效率，同意公司控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡稱“神隆寶鼎”）以協議轉讓方式收購云南神火鋁業有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%認繳出資權。云南神火新材料科技有限公司注冊資本為人民幣10,000.00萬元，鑒于云南神火鋁業有限公司暫未履行實繳出資義務，同意神隆寶鼎以0元價格收購該認繳出資權，由神隆寶鼎行使出資權利、履行出資義務。本次交易屬于公司合并報表范圍內的調整，不會導致公司合并報表范圍發生變化。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司董事會第九屆三次會議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司
董事會
2023年7月1日
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