證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-039

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、財務(wù)總監(jiān)辭職的情況

　　公司董事會于近期收到公司財務(wù)總監(jiān)葉燕文女士的辭職申請。葉燕文女士因個人原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后，葉燕文女士將不再擔任公司任何職務(wù)。公司董事會對葉燕文女士擔任公司財務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、公司聘任財務(wù)總監(jiān)的情況

　　為確保公司工作的順利開展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會提名委員會審查，公司于2023年6月20日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任孫桂萍女士（簡歷見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　孫桂萍女士具備履行職責所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責的要求，其任職符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入或禁入期限尚未屆滿的情形。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　附件：

　　孫桂萍女士：1986年出生，本科學歷、會計學專業(yè)，注冊會計師、稅務(wù)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2010年7月至2014年6月，任廣東中域集團財務(wù)會計、會計主管；2014年9月至2019年1月任廣東華乾會計師事務(wù)所審計經(jīng)理；2019年2月至今，擔任廣東奧斯博膜材料技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，孫桂萍女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-038

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日分別召開了第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的議案》。根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施進展及業(yè)務(wù)發(fā)展情況需要，結(jié)合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及子公司業(yè)務(wù)定位，為充分發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢、降低管理和運營成本、匹配公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)合理布局，公司部分募投項目擬變更實施主體及實施地點，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）公司首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2051號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）43,438,600股，發(fā)行價格為5.85元/股，募集資金總額為25,411.58萬元（人民幣，下同），扣除發(fā)行費用合計5,131.23萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為20,280.35萬元。上述募集資金已于2021年7月22日全部到位，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金的到賬情況進行了審驗，并于2021年7月22日出具了致同驗字（2021）第110C000518號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　（二）募集資金用途及使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金使用計劃及使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、合計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形均為四舍五入原因所致。

　　2、累計已使用募集資金高于募集資金承諾投資總額的為募集資金購買理財所得收益投入。

　　（三）部分募投項目變更延期情況

　　公司于2021年8月9日召開第四屆董事會第十二次會議及第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及增加實施地點的議案》，于2023年3月29日召開了第五屆董事會第三會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》具體情況如下：

　　除上述變更外，募投項目實施方式、實施內(nèi)容等未發(fā)生其他變更。

　　二、本次部分募集資金投資項目變更實施主體、實施地點情況及原因

　　本次年產(chǎn)10萬支膜元件生產(chǎn)線擴建項目以及研發(fā)中心建設(shè)項目變更實施主體及實施地點主要原因是：隨著公司位于浙江省湖州市南潯區(qū)的生產(chǎn)基地建設(shè)日趨完善，津貝特（汕頭）環(huán)保制造有限公司以及上海生產(chǎn)基地相關(guān)資產(chǎn)已逐步搬遷至南潯，由其承擔實施的募投項目隨即轉(zhuǎn)移。

　　部分募投項目變更實施主體和實施地點是公司根據(jù)項目實施的實際需要做出的審慎決定，未改變募投項目的實施方式、實施內(nèi)容，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，有利于公司進一步提高經(jīng)營管理效率，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　三、審議程序

　　公司于2023年6月20日分別召開了第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的議案》，本次變更事項符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　四、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次部分募投項目變更實施主體和實施地點，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于推動募投項目的順利實施，不屬于募投項目的實質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司獨立董事一致同意公司本次部分募投項目變更實施主體和實施地點的事項。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司本次變更或增加全資子公司作為部分募投項目實施主體，并變更部分募投項目的實施地點，不屬于募投項目的實質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，該事項履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》和公司《募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司本次部分募投項目變更實施主體和增加實施地點。

　　（三）保薦機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

　　公司本次變更或增加全資子公司作為部分募投項目實施主體，并變更部分募投項目的實施地點事宜已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司本次變更或增加全資子公司作為部分募投項目實施主體，并變更部分募投項目的實施地點事宜無異議。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2022-037

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日以現(xiàn)場會議的方式召開了第五屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2023年6月15日通過專人、電話或電子郵件方式送達全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際到會監(jiān)事3人。本次會議由公司監(jiān)事會主席王為民先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體參會監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次部分募投項目變更實施主體和實施地點是公司根據(jù)項目實施的實際需要做出的審慎決定，未改變募投項目的實施方式、實施內(nèi)容，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司本次部分募投項目變更實施主體和實施地點。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的議案》（公告編號：2023-038）。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公告編號：2023-036

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開了第五屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2023年6月15日通過專人、電話或電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董事6人，實際到會董事6人，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長謝建新先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體參會董事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的議案》

　　根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施進展及業(yè)務(wù)發(fā)展情況需要，結(jié)合公司整體經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及子公司業(yè)務(wù)定位，為充分發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢、降低管理和運營成本、匹配公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)合理布局，公司部分募投項目擬變更實施主體及實施地點，具體情況如下：

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體及實施地點的議案》（公告編號：2023-038）。

　　（二）審議通過《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　董事會同意聘任孫桂萍女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　孫桂萍女士簡歷以及本議案其他具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》（公告編號：2022-039）。

　　特此公告。

　　上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日