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上海市艾力斯藥業科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月21日
（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區周浦鎮月季樹路268號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總杜錦豪老先生主持了大會，大會實施了當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加11人，當場融合通信方式參加11人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，當場融合通信方式參加3人；
3、企業董事長助理李碩女性參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業《2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2022本年度執行董事、公司監事薪資實施情況及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關聘任企業2023年度會計及內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于變更一部分募集資金投資項目的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關應用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會提案均是普通決議提案，均獲出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的二分之一之上根據。
2、此次股東會提案6、7、8、9、10對中小股東展開了獨立記票。
3、此次股東會涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案7，已回避表決的相關性公司股東為杜錦豪、JEFFREYYANGGUO、JENNIFERGUO、上海市喬可公司發展有限公司、上海市艾祥公司發展中心（有限合伙企業）、上海市艾耘公司發展中心（有限合伙企業）。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：郭珣、韓宇
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
上海市艾力斯藥業科技發展有限公司股東會
2023年6月22日
證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-036
上海市艾力斯藥業科技發展有限公司
有關2022年年報的更正公告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
上海市艾力斯藥業科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《上海艾力斯醫藥科技股份有限公司2022年年度報告》（下稱“《2022年年度報告》”），根據法律法規及標準需要，現需要對《2022年年度報告》中“第六節重大事項”之“十、上市企業以及執行董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規違反規定、遭受懲罰及整改落實情況”開展更改公布。此次更改不屬于公司主要業務，不屬于對2022年度財務報告的變化，不會對公司2022本年度經營情況和經營效益造成影響。實際更改情況如下：
一、更改狀況
更改前：
十、上市企業以及執行董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規違反規定、遭受懲罰及整改落實情況
□可用√不適合
更改后：
十、上市企業以及執行董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規違反規定、遭受懲罰及整改落實情況
√可用□不適合
報告期，企業公布的2021年年報中，以歸納方法公布企業往前5名顧客銷售總額占當年度總營業額的比例時，沒有將歸屬于同一控制人操縱的用戶視作同一顧客合拼列報，不符《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》與《上市公司信息披露管理辦法》的有關規定。公司在2022年8月6日公布了有關2021年年報的更正公告。
公司在2022年11月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布《上海艾力斯醫藥科技股份有限公司關于收到上海證監局警示函的公告》。接到警示函后，企業十分重視警示函中提的問題，用心汲取教訓，認真反思，進一步加強對《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規和行政規章課程的學習，不斷提高企業的規范運作水平及信息公開品質，維護保養公司及公司股東利益。
二、別的表明
除了上述更改具體內容外，《2022年年度報告》其他內容不會改變，此次更改不屬于企業財務報告變動，不會對公司2022本年度經營情況及經營業績產生影響。更改后《2022年年度報告（修訂版）》于本公告同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn），供股民查看。企業對這次更改給廣大投資者造成的不便表示歉意，將來企業將進一步加強公布文件信息數據審核，提升信息公開品質。
特此公告。
上海市艾力斯藥業科技發展有限公司股東會
2023年6月22日
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