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云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月19日（星期三）下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月19日上午9:15至2023年7月19日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)本公司四樓會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：本公司第八屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐宏?duì)N先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人174名，代表股份數(shù)157,119,160股，占公司總股本的39.8415%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人2名，代表股份數(shù)150,461,540股，占公司總股本的38.1533%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東172名，代表股份數(shù)6,657,620股，占公司總股本1.6882%。
2、中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：
出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的中小股東及股東代理人171名，代表股份數(shù)6,477,620股，占公司總股本的1.6426%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代理人0名，代表股份數(shù)0股，占公司總股本的0.0000%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東171名，代表股份數(shù)6,477,620股，占公司總股本的1.6426%。
3、公司董事、監(jiān)事，部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了以下議案：
《關(guān)于修改＜南天信息章程＞部分條款的議案》。
表決情況：同意157,112,360股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9957%；反對(duì)6,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0043%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決情況為：同意6,470,820股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8950%；反對(duì)6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1050%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果：審議通過(guò)（該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)）。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：楊杰群、劉革
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、備查文件
（一）南天信息2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）南天信息2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二0二三年七月十九日
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