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貴人鳥股份有限公司關于股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告
證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：臨2023-042
貴人鳥股份有限公司
關于股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）被大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）出具了否定意見的《內部控制審計報告》（大信審字[2023]第1-05024號），根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定，公司股票于2023年4月28日起被實施其他風險警示。
● 根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.4條規定，公司將每月披露一次其他風險警示相關事項的進展情況，提示相關風險。
一、公司被實施其他風險警示的基本情況及進展
（一）基本情況
因大信對公司出具了否定意見的《內部控制審計報告》，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條的規定，公司股票自2023年4月28日起被實施其他風險警示，具體內容詳見公司于2023年4月27日披露的《貴人鳥股份有限公司關于實施其他風險警示的公告》（公告編號：臨2023-015）。
（二）解決措施及進展情況
2023年4月26日，公司收到上海證券交易所上市公司管理二部下發的《關于貴人鳥股份有限公司年報有關事項的監管工作函》（上證公函【2023】0362號，以下簡稱“《工作函》”），具體內容詳見公司于2023年4月27日披露的《貴人鳥股份有限公司關于收到2022年年度報告有關事項監管工作函的公告》（公告編號：臨2023-022）。根據《工作函》的要求，公司正在積極開展相關核查工作。
截至目前，公司進一步深化內控建設，結合公司情況不斷健全完善內部控制體系，在強化內控意識、內控監督檢查執行力度、風險排查等方面全面自查整改；進一步加強公司運營過程的管控，詳細梳理公司各類審批流程，明確審批人員職責，對審批權限、審批程序作出明確規定和限制，切實遵照制度嚴格執行，避免過程脫節；規范合作方經營資格、資信、資質備案體系，及時進行風險評估；加大內部審計力度，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。
二、其他說明及相關風險提示
截至本公告披露日，公司生產經營正常，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.4條規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒體和網站披露的為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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