股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-054

海信家電集團有限公司2022年a股員工

第一次持股人會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

海信家電集團有限公司(「本公司」)2022年A股員工持股計劃(「本次持股計劃」)2023年6月13日，第一次持有人會議以現場通訊的形式舉行。會議由董事會秘書張裕欣女士召集主持。出席會議表決的持有人為27人，代表公司2022年a股員工持股計劃937.2萬份，占公司2022年a股員工持股計劃總份額的80.1%。會議的召開符合《2022年a股員工持股計劃》和《2022年a股員工持股計劃管理辦法》的要求(「持股計劃管理辦法」)會議決議的有關規定合法有效。經與會持有人認真審議，會議形成以下決議：

一、審議批準《關于設立2022年a股員工持股計劃管理委員會的議案》。

為保證員工持股計劃的順利進行和持有人的合法權益，根據《持股計劃管理辦法》等有關規定，同意設立員工持股計劃管理委員會，代表員工持股計劃持有人作為員工持股計劃的日常監督管理機構，行使股東權利。管理委員會由三名成員組成，管理委員會主任1名。管理委員會成員的任期與公司員工持股計劃的任期一致。

投票結果：同意937.2萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。

二、審議批準《公司2022年a股員工持股計劃管理委員會委員選舉議案》。

根據公司《持股計劃管理辦法》等有關規定，選舉劉玉秀、趙長捷、張玉新為公司2022年a股員工持股計劃管理委員會委員，劉玉秀為管理委員會主任。上述委員會成員的任期與公司員工持股計劃的任期一致。

張玉新女士是公司董事會秘書。除上述情況外，上述人員與持有5%以上股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關。

投票結果：同意937.2萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。

三、審議批準《關于授權2022年a股員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》

為確保公司員工持股計劃的順利進行，根據《持股計劃管理辦法》的有關規定，擬提交員工持股計劃持有人會議授權員工持股計劃管理委員會處理與員工持股計劃有關的事項，包括但不限于以下事項：

(一)召開持有人會議；

(二)代表全體持有人日常管理員工持股計劃；

(三)代表全體持有人行使股東權利；

(四)管理員工持股計劃的利益分配；

(五)決定員工持股計劃份額的收回、承擔和相應收益的兌現安排；

(六)員工持股計劃份額登記、變更、繼承登記；

(七)決定員工持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；

(八)代表全體持有人簽署相關文件；

（9）根據員工持股計劃的規定，確定個人預留份額、放棄認購份額、因個人考核不合格、個人變更等原因收回的份額的分配/再分配方案（授予預留份額的人員為公司董事、監事或高級管理人員的，應當提交董事會審議確定）；

(十)持有人會議授權的其他職責；

(十一)管理委員會應當履行員工持股計劃和有關法律法規約定的其他職責。

上述授權自本公司員工持股計劃首次持有人會議批準之日起至本公司員工持股計劃終止之日起有效。

投票結果：同意937.2萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2023年6月13日

股票代碼：000921 股票簡稱:海信家電 公告編號：2023-053

海信家電集團有限公司

H股公告-認購理財產品

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

海信家電集團有限公司（「本公司」）2023年6月13日，香港聯合交易所有限公司披露了易網站（www.hkexnews.hk）發布公告。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第16.1條關于國內外同步披露的要求，公告內容披露如下，供參考。

特此公告。

海信家電集團有限公司董事會

2023年6月13日

海信家電集團有限公司

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代碼:00921)

必須披露交易認購理財產品

2022年3月30日和2022年6月24日，公司第十一屆董事會第一次會議和2021年股東周年大會分別審議批準了《關于公司以自有閑置資金委托理財的議案》，同意公司在控制投資風險的前提下，提高資金使用效率，增加現金資產收益。委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期低風險投資理財，使用自有閑置資金不超過100億元。

本文提出了上海浦東發展銀行的金融協議，公司及其附屬公司（作為認購方）向上海浦東發展銀行及其附屬公司（作為發行人）認購金融產品的進一步細節已在本公告中標題為「上海浦發銀行理財協議清單」列出一節。

董事會欣然宣布，2022年11月3日至2023年6月13日，公司及其非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷公司、古洛尼公司(作為認購方)訂立上海浦東發展銀行理財協議，認購上海浦東發展銀行理財產品，認購金額1.683萬元(相當于約1.857、582、376港元)。

本集團利用自有閑置資金支付上海浦東發展銀行財務管理協議下的認購金額。

上海浦東發展銀行金融協議本身并不構成本公司必須按照上市規則第14.06條披露的交易。然而，根據上市規則第14.22條，當上海浦東發展銀行金融協議下的相關認購金額合并計算時，上海浦東發展銀行金融協議下的相關適用百分比（見上市規則）超過5%但低于25%。因此，上海浦東發展銀行金融協議下的交易必須按照合并計算基準進行披露，并遵守上市規則下的申報和公告規定。

2022年3月30日和2022年6月24日，公司第十一屆董事會第一次會議和2021年股東周年大會分別審議批準了《關于公司以自有閑置資金委托理財的議案》，同意公司在控制投資風險的前提下，提高資金使用效率，增加現金資產收益。委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期低風險投資理財，使用自有閑置資金不超過100億元。

本文提出了上海浦東發展銀行的金融協議，公司及其附屬公司（作為認購方）向上海浦東發展銀行（作為發行人）認購金融產品的進一步細節已在本公告中標題為「上海浦發銀行理財協議清單」列出一節。

董事會欣然宣布，2022年11月3日至2023年6月13日，公司及其非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷公司、古洛尼公司(作為認購方)訂立上海浦東發展銀行理財協議，認購上海浦東發展銀行理財產品，認購金額1.683萬元(相當于約1.857、582、376港元)。

本集團利用自己的閑置資金支付上海浦東發展銀行金融協議下的認購金額。上海浦東發展銀行認購金融協議的主要條款概述如下：

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認購的理由和好處

公司認購銀行金融產品審批程序符合公司委托金融管理制度的有關規定，認購上海浦東發展銀行金融產品資金來自集團閑置資金，委托金融閑置資金有利于提高集團閑置資金的使用效率，不會對集團的日常經營和主要業務發展和公司中小型投資者的權益產生不利影響。

董事會認為，上海浦東發展銀行金融產品的認購是公平合理的，符合公司和股東的整體利益。

上市規則下的含義

上海浦東發展銀行金融協議本身并不構成本公司必須按照上市規則第14.06條披露的交易。然而，根據上市規則第14.22條，當上海浦東發展銀行金融協議下的相關認購金額合并計算時，上海浦東發展銀行金融協議下的相關適用百分比（見上市規則）超過5%但低于25%。因此，上海浦東發展銀行金融協議下的交易必須按照合并計算基準進行披露，并遵守上市規則下的申報和公告規定。

公司、空調營銷公司、冰箱營銷公司、古洛尼公司、浦東發展銀行和浦東銀行的財務管理信息

本公司

公司及其子公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冰箱、洗衣機、廚房電器等電氣產品的研發、制造和營銷，以及汽車空調壓縮機和綜合熱管理系統。

空調營銷公司

空調營銷公司是我公司在中國成立的非全資子公司。主要從事制冷、空調設備銷售、家電銷售、家電安裝服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、日常電氣維修。

冰箱營銷公司

冰箱營銷公司是我公司在中國成立的非全資子公司，主要從事冰箱、冰箱、洗衣機、家用電器等家用電器產品的銷售，以及售后服務和技術服務。

古洛尼公司

古洛尼是我公司在中國成立的非全資子公司，主要從事家電制造、家電研發、家電零部件銷售、家電安裝服務、家電銷售、電子產品銷售、日常家電銷售、家用視聽設備銷售等業務。

浦發銀行

上海浦東發展銀行是上海浦東發展銀行股份有限公司的分行。上海浦東發展銀行股份有限公司是一家根據中國法律在上海證券交易所上市的許可銀行（股份代碼：6萬）。上海浦東發展銀行股份有限公司的主要業務包括金融和信托投資業務。

浦銀理財

浦東銀行金融有限公司是上海浦東發展銀行有限公司全資控股的銀行金融子公司。浦東銀行金融管理的主要業務范圍為：向非特定公眾公開發行金融產品，投資管理委托投資和財產；向合格投資者非公開發行金融產品，投資管理委托投資和財產；金融顧問和咨詢服務。

上海浦發銀行理財協議清單

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上海浦東發展銀行金融產品（不包括2022年上海浦東發展銀行第13個金融產品、2022年上海浦東發展銀行第14個金融產品、2022年上海浦東發展銀行第15個金融產品、2023年第1個金融產品、2023年第2個金融產品、2023年第3個金融產品、2023年第4個金融產品、2023年第5個金融產品、2023年第6個金融產品、2023年第7個金融產品）總認購金額為人民幣2，405、000、000元(相當于約2、754、187、529港元注1)。

釋義

在本公告中，除文義另有指外，以下詞語定義如下：

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注：

1.本金額為本公告中使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額的總和。該交換僅用于說明目的，并不意味著任何港元或人民幣金額可能已在或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

2.這個金額已經按0.92324人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

3.這個金額已經按0.8921人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經在或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以在相關日期兌換。

4.該金額已按0.90323人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

5.該金額已按0.88569人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經在或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

6.這個金額已經按0.88289人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經在或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以在相關日期兌換。

7.該金額已按0.88691人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

8.該金額已按0.89376人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

9.該金額已按0.90681人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

10.這個金額已經按0.90864人民幣兌1港元兌換成港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

11.該金額已按0.91256人民幣兌1港元兌換為港元，僅供說明。這并不意味著任何港元或人民幣金額可能已經或可以在相關日期按上述匯率或其他匯率兌換，甚至可以兌換。

承董事會命

海信家電集團有限公司

董事長

代慧忠

2023年6月13日，中國廣東省佛山市

在本公告之日，公司執行董事為戴慧忠先生、賈少謙先生、余志濤先生、胡建勇先生、夏章抓先生、高玉玲女士；公司獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生、李志剛先生。