證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-026

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司全體董事出席了會(huì)議。

●董事會(huì)議案全部通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月10日，山東先達(dá)農(nóng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)會(huì)議”）通過(guò)電子郵件和電話向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。2023年6月13日，董事會(huì)會(huì)議通過(guò)通訊表決舉行。董事會(huì)應(yīng)有7名董事和7名董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王賢泉先生主持。公司監(jiān)事和一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修改公司章程的議案》

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-028

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司

關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)和回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的一個(gè)激勵(lì)對(duì)象，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，公司將回購(gòu)注銷(xiāo)已授予但尚未解除限制性股票的上述一個(gè)激勵(lì)對(duì)象?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、已完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的程序

1、2020年7月24 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司及全體股東的利益發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)的驗(yàn)證意見(jiàn)。上海澤昌律師事務(wù)所發(fā)布了《山東先達(dá)農(nóng)化有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）法律意見(jiàn)》。

2、2020年7月25日至2020年8月3日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵(lì)對(duì)象名單。公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議。2020年8月8日，公司披露了《公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日激勵(lì)對(duì)象名單的公示和核實(shí)意見(jiàn)》(公告號(hào):2020-037)。

3、2020年8月14日，公司召開(kāi)了2020年首屆臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2020年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于實(shí)施公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》和《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

4、2020年9月1日，公司披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告》。公司在激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)對(duì)公司股票買(mǎi)賣(mài)情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息人利用與激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易盈利，無(wú)信息泄露。

5、2020年9月1日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定以2020年9月1日為本次激勵(lì)計(jì)劃授予日，按7.91元/股的授予價(jià)向符合授予條件的34個(gè)激勵(lì)對(duì)象授予169萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單。上海澤昌律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)。

6、2020年9月22日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的登記，并取得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證書(shū)。

7、2021年9月14日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于解除2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次限售期限售條件成果的議案》，同意解除限售期限售期限的709,800股限制性股票，解除限售期限。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見(jiàn)，上海澤昌律師事務(wù)所發(fā)表了法律意見(jiàn)。

8、2022年6月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

9、2022年6月27日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》2022年6月28日，公司披露了《關(guān)于通知債權(quán)人回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的公告》(公告號(hào):2022-035)。公司于2022年8月30日完成了部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的變更登記，并收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證書(shū)。

10、2022年9月16日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于解除2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限售期限售條件成果的議案》，同意解除限售期限售期限售期限售期限制性股票的981、960股限售期限。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見(jiàn)，上海澤昌律師事務(wù)所發(fā)表了法律意見(jiàn)。

11.2023年6月13日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

二、部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格和資金來(lái)源

1、注銷(xiāo)回購(gòu)的原因

公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的一名激勵(lì)對(duì)象張磊因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)注銷(xiāo)已授予但尚未解除限制性股票的上述一名激勵(lì)對(duì)象。

2、回購(gòu)數(shù)量

公司計(jì)劃回購(gòu)取消上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性股票45001股。

3、回購(gòu)價(jià)格

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、裁員而辭職。激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制性股票，公司應(yīng)當(dāng)按照授予價(jià)格和同期銀行存款利息之和回購(gòu)注銷(xiāo)。

激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票完成股份登記后，如果公司資本公積轉(zhuǎn)換為股本、股份分紅、股份分割、配股、股份減少或股息影響公司股本總額或公司股票價(jià)格和數(shù)量，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整未解除限制性股票的回購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。

公司于2021年5月21日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》。公司以2020年12月31日總股本15849萬(wàn)股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元(含稅)。轉(zhuǎn)增639.60萬(wàn)股，本次分配后總股本為22.18.60萬(wàn)股。公司2020年度權(quán)益分配方案已于2021年6月10日實(shí)施。2020年股權(quán)分配方案已于2021年6月10日實(shí)施。因此，授予價(jià)格調(diào)整為P1=(7.91-0.35)/(1+0.4)=5.40元/股。

公司于2022年5月19日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》。公司以2021年12月31日總股本2218.60萬(wàn)股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元(含稅)。547.15萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增875.44萬(wàn)股，本次分配后總股本為31064.04萬(wàn)股。2022年6月7日，公司2021年度權(quán)益分配方案實(shí)施。2022年6月7日，公司年度股權(quán)分配方案實(shí)施。因此，授予價(jià)格調(diào)整為P2=(5.40-0.25)/(1+0.4)=3.68元/股。

公司于2023年5月17日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》。公司以2022年12月31日總股本31061.30萬(wàn)股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元(含稅)。765.32萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增12、424.52萬(wàn)股，本次分配后總股本為43、485.81萬(wàn)股。公司2022年權(quán)益分配方案已于2023年6月9日實(shí)施。2022年股權(quán)分配方案已于2023年6月9日實(shí)施。因此，授予價(jià)格調(diào)整為P2=(3.68-0.25)/(1+0.4)=2.45元/股。

綜上所述，回購(gòu)價(jià)格為2.45元/股，加上銀行同期存款利息之和，擬回購(gòu)的資金總額約為110元、252.45元，加上銀行同期存款利息之和，資金來(lái)源為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化

回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將減少45001股，公司總股本將從434股、858股、144股改為434股、813股、143股。股本結(jié)構(gòu)變化如下:

單位：股

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四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也不會(huì)損害公司的利益和股東的權(quán)益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，取消部分限制性股票，調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。同時(shí)，它也獲得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并履行了相關(guān)的審查程序，回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格等合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，我們一致同意公司回購(gòu)和取消部分限制性股票，并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事回購(gòu)取消部分限制性股票，調(diào)整回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)：審查回購(gòu)取消程序合法、合規(guī)，回購(gòu)取消限制性股票不會(huì)影響公司激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不損害公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，同意公司回購(gòu)取消部分限制性股票，調(diào)整回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)。

八、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

截至本法律意見(jiàn)發(fā)布之日，公司已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，按照公司法、證券法和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行必要的程序；公司需要履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，辦理減資手續(xù)和股份注銷(xiāo)登記手續(xù)。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-029

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司

關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂公司章程的議案》。鑒于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的一名激勵(lì)對(duì)象張磊因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司將回購(gòu)并取消上述45001只已授予但尚未解除限制性股票的激勵(lì)對(duì)象?；刭?gòu)注銷(xiāo)后，公司總股本由434、858、144股改為434、813、143股，公司注冊(cè)資本由434、858、144元改為434、813、143元。

因此，公司計(jì)劃修訂公司章程的相關(guān)條款。具體修訂條款見(jiàn)公司章程修訂對(duì)比表。修訂后的《公司章程》自公司實(shí)施回購(gòu)注銷(xiāo)后生效。同時(shí)，公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施后，全權(quán)辦理與注冊(cè)資本變更、公司章程修改相關(guān)的工商變更登記，并同意提交公司股東大會(huì)審議。公司章程對(duì)應(yīng)條款修改如下：

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除修訂上述條款外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容保持不變。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-030

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：2008年濟(jì)南市高新區(qū)新羅街銀荷大廈D座6樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露的公告。

2、特別決議：2

3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記手續(xù)

出席會(huì)議的股東應(yīng)持有身份證和股東賬戶(hù)卡；委托代理人應(yīng)持有身份證和授權(quán)委托書(shū)（附件）、委托方股東賬戶(hù)卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法

股東或代理人可直接到公司登記，也可通過(guò)傳真或信函辦理預(yù)約登記。

3、登記地點(diǎn)

銀荷大廈D座6樓董事會(huì)辦公室，濟(jì)南市高新區(qū)新羅路2008號(hào)。

4、登記時(shí)間

2023年6月28日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：韓恩娟

聯(lián)系電話：0531-88818075

傳真：0531-88870305

(二)其他事項(xiàng)

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議持續(xù)半天，出席會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-027

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議。

●監(jiān)事會(huì)議案全部通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月10日，山東先達(dá)農(nóng)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)事會(huì)會(huì)議”)通過(guò)電話和電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知。2023年6月13日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議以通訊表決的形式召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席侯天法先生主持，監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日