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九號有限公司關于全資子公司簽訂諒解協議暨關聯交易的公告
證券代碼：689009 證券簡稱：九號公司 公告編號：2023-048
九號有限公司
關于全資子公司簽訂諒解協議暨關聯交易的公告
本公司董事會保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
● 九號有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司納恩博（常州）科技有限公司（以下簡稱“納恩博常州”）與福建云眾動力科技有限公司（以下簡稱“云眾動力”） 達成諒解。因云眾動力向納恩博常州供應的電池存在工藝灌膠問題，向納恩博常州賠償5,000萬元。
● 本次交易構成關聯交易，未構成重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。
● 本次交易已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
一、關聯交易概述
1、納恩博常州與云眾動力于2023年6月13日簽訂諒解協議。因云眾動力向納恩博常州供應的電池存在工藝灌膠問題導致熱失控，經雙方充分溝通并達成一致意見，就該問題產生的售后服務費用向納恩博常州賠償5,000萬元。
2、公司董事陳中元先生離任云眾動力董事的時間未滿12個月，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定，云眾動力為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。
3、至本次關聯交易為止，除經股東大會審議通過的日常關聯交易外，過去12個月內公司與云眾動力的關聯交易未達到3,000萬元，且未占到公司最近一期經審計總資產或市值1%以上。
二、關聯人基本情況
（一）關聯關系說明
公司董事陳中元先生離任云眾動力董事的時間未滿12個月，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定，云眾動力為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
（二）關聯人情況說明
1、公司名稱：福建云眾動力科技有限公司
2、公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
3、法定代表人：吳國慶
4、注冊資本：1,169.5906萬元人民幣
5、成立日期：2018年3月26日
6、注冊地址：福建省福州高新區高岐工業區安廈242號4層
7、經營范圍：自然科學研究和試驗發展；電池制造；集成電路設計；工業工程設計服務；工業設計服務；專業設計服務；電子元器件與機電組件設備制造；光電子器件制造；電子測量儀器制造；玩具制造；新能源原動設備制造；電子元器件批發；光伏設備及元器件制造；物聯網設備制造；貨物進出口；移動終端設備制造；玩具銷售；可穿戴智能設備制造；智能車載設備制造；模具制造；軟件開發；在線能源計量技術研發；在線能源監測技術研發；新能源汽車生產測試設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；通信設備銷售；電器輔件銷售；五金產品批發；計算機軟硬件及輔助設備批發；通訊設備銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；以自有資金從事投資活動；非居住房地產租賃；住房租賃；信息技術咨詢服務；技術進出口；模具銷售；五金產品制造；五金產品研發；五金產品零售；電子元器件制造；電子專用材料研發；電池銷售；電池零配件生產；電池零配件銷售；汽車零配件批發；網絡與信息安全軟件開發；蓄電池租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物業管理；居民日常生活服務；認證咨詢；信息安全設備制造；信息安全設備銷售；科技推廣和應用服務；商務代理代辦服務；塑料制品銷售；電池制造（鋰離子電池制造除外）；電子元器件與機電組件設備銷售；音響設備制造；音響設備銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；通信設備制造；移動通信設備銷售；工程和技術研究和試驗發展；其他電子器件制造；電子元器件零售；智能家庭消費設備制造；電子專用材料制造；智能控制系統集成；電子產品銷售；市場營銷策劃；集成電路制造；家用電器銷售。
8、股權結構：福州高新區眾云投資合伙企業（有限合伙）持股35.31%；福州初眾投資有限公司持股30%；納恩博（北京）科技有限公司持股17.10%；吳國慶持股7.23%；福州高新區眾索投資合伙企業（有限合伙）持股5.86%；戴嫦羽持股4.50%。
9、2022年度的主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產11,551.75萬元，凈資產5,588.53萬元，營業收入10,302.95萬元，凈利潤269.92萬元，上述財務數據未經審計。
（三）其他關系的說明
除本次經審議進行的關聯交易和日常關聯交易，以及公司子公司納恩博（北京）科技有限公司持有云眾動力17.10%的股權外，公司及子公司與云眾動力之間在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面相互獨立。
三、諒解協議的主要內容和履約安排
（一）主要內容
1、協議各方分別為：
甲方：納恩博（常州）科技有限公司
乙方：福建云眾動力科技有限公司
2、交易支付：協議生效之日起一個月內云眾動力向納恩博常州支付5,000萬元。
3、生效條件：協議自各方簽署完畢之日成立，自公司董事會決議通過之日生效。
4、爭議解決：就本協議內容，各方在履行過程中，如發生爭議，應友好協商解決，如無法達成一致，則任何一方均有權向甲方住所地人民法院提起訴訟。
（二）履約安排
協議對金額、支付方式等內容作出了明確約定。本次交易對方為云眾動力，其經營狀況正常，財務狀況和資信情況良好，具備履約能力。
四、關聯交易的必要性以及對上市公司的影響
本次關聯交易是公司進行生產經營活動過程中發生的，本次公告的關聯交易額占公司營業收入的比例較低，不會對公司財務狀況和日常生產經營造成顯著影響。公司今后將嚴格把控供應商相關資質，加強過程控制。
本次關聯交易經交易雙方協商一致確定，符合有關法律、法規的規定，不存在有失公允情形，不存在損害上市公司及全體存托憑證持有人特別是中小存托憑證持有人利益的情形。
五、關聯交易的審議程序
（一）獨立董事的獨立意見
獨立董事發表的獨立意見：公司本次與關聯方簽署《諒解協議》，不存在損害公司及中小存托憑證持有人利益的情形，不會影響公司獨立性。董事會在召集、召開及決議的程序上，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事依照有關規定回避表決。因此，我們同意上述關聯交易。
（二）董事會審議情況
2023年6月13日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于全資子公司簽訂諒解協議暨關聯交易的議案》，關聯董事陳中元已回避表決。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為：
九號公司子公司納恩博常州本次與云眾動力簽訂《諒解協議》暨關聯交易
的事項已經公司董事會審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。上述關聯交易表決程序合法，交易價格公允，不存在損害公司、全體存托憑證持有人利益的情形。
綜上，保薦機構對九號公司全資子公司簽訂《諒解協議》暨關聯交易的事
項無異議。
七、上網公告附件
（一）獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議有關事項的獨立意見。
（二）國泰君安證券股份有限公司關于九號有限公司全資子公司簽訂諒解協議暨關聯交易的核查意見。
特此公告。
九號有限公司
董事會
2023年6月14日
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