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天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600874 股票簡稱：創業環保 公告編號：臨2023-035
債券代碼：188867 債券簡稱：21津創01
天津創業環保集團股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津創業環保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2023年6月14日以現場結合通訊表決方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事7人。董事安品東先生因公出差無法參會，彭怡琳女士因會議沖突無法參會，均委托董事李楊先生代為參會并表決。公司監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。本公司已于2023年6月9日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：
1. 關于修訂《董事會議事規則》等11項制度的議案
本公司于2023年初完成了本部中心部室的組織架構調整，部分中心部室名稱及職責發生變化，因此相關內控管理制度需同步進行修訂。按照《公司章程》規定，其中11項基本管理制度需由董事會審議（詳見附件）。
本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
《董事會議事規則》《證券違法違規行為內部問責制度》在董事會審議通過后還將提請股東大會審批。
2.關于制訂《市場開發獎勵制度（試行）》的議案
為推進公司投資類項目的順利開展，激勵員工主動、積極承擔項目責任和創造價值，規范項目獎金的使用，保障公司市場開發目標的達成，特制訂《市場開發獎勵制度（試行）》。該制度是在符合法規和借鑒已有成熟經驗的基礎上制訂，適用于本公司所有實現落地的投資類項目，制度內容主要包括總則、定義、獎金池的核定與分配、獎金分配對象與發放及附則五部分。該制度自董事會審議通過之日起生效，試行一年。
本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
3.關于制訂《應收款項壓降專項獎勵制度（試行）》的議案
為加大清理應收款項工作力度，激發業務部門和經營單位的積極性，強化協同配合力度，有效改善公司應收款項現狀，增加資金回收規模提高債務風險防控能力，降低融資成本提高項目收益，本公司結合實際情況擬制訂《應收款項壓降專項獎勵制度（試行）》。該制度核心內容包括：應收款項定義、壓降方式、獎勵范圍及辦法等。該制度自董事會審議通過之日起生效，試行一年。
本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
4.關于審議公司“十四五”發展戰略規劃的議案
公司結合對環保產業外部環境及行業形勢的分析，以及對企業自身優劣勢的剖析和對標對表分析，在總結過去5年發展經驗，內外結合、上下聯動，經過多層次的研討和論證，形成本公司“十四五”發展戰略規劃，以指導公司未來發展。
本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
5.關于設立天津天創環境技術有限公司（暫定名）的議案
鑒于傳統水務行業重資產類項目投資日趨嚴峻的市場形勢，本公司在“十四五”戰略規劃中提出了“輕重結合”的發展思路，旨在通過技術升級和優化運營降低成本，并探索在降低投資與負債的前提下提升收入和利潤的業務模式。為此擬設立輕資產運營公司，通過獲得專業化運營類的“技術+產品+服務”等輕資產業務，輔助運營資產規模擴大的同時，實現內循環，增加收入和利潤；另外，通過對新技術、新產品的研發和推廣以及對行業內優秀的技術、產品企業適度的股權投資，及時為本公司的存量項目提供降本增效的優化方案，在外部市場贏得差異化競爭優勢，并獲取股權投資收益，與本公司的傳統業務相輔相成、相互促進，布局未來，進一步強化本公司的行業地位和發展潛力。
本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
6.關于制定《創業環保集團2023年高級管理人員業績考核方案》的議案
根據《創業環保集團職業經理人績效考核和薪酬管理方案》，結合公司2023年主要經營管理目標，公司擬制訂《創業環保集團2023年高級管理人員業績考核方案》。
經審議，董事會同意2023年度公司高管人員業績考核方案，要求高級管理人員瞄準目標責任，勤勉履職，確保實現公司年度經營管理目標。
本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
特此公告。
天津創業環保集團股份有限公司
董事會
2023年6月14日
附件：
擬修訂的制度清單
一、僅調整組織機構名稱的制度（7項）
1、《1.4創業環保董事會議事規則》
董事會日常事務的管理部門由“公司治理中心”調整為“董事會辦公室”。
2、《1.6總經理辦公會議事規則》
總經理辦公會的組織等工作由“公司治理中心”調整為“黨委（行政）辦公室”。
3、《1.17.8債券信息披露管理制度》
信息披露事務的管理部門由“公司治理中心、財務管理中心、債券發行與維護負責中心共同組織實施”調整為“董事會辦公室、財務管理中心、債券發行與維護負責中心共同組織實施”。
4、《1.20 證券違法違規行為內部問責制度》
日常問責事項的調查、核實工作由“企業管理中心”調整為“法律事務管理部門”。
5、《2.1戰略規劃管理制度》
戰略規劃工作的統籌由“公司治理中心”調整為“企業管理中心”。
6、《6.19負債管理制度》
合同管理的牽頭部門由“企業管理中心”調整為“合規管理部”。戰略規劃的統籌工作由“公司治理中心”調整為“董事會辦公室”。
7、《12.1擔保管理制度》
內控管理工作的統籌由“企業管理中心”調整為“合規管理部”。
二、涉及其他內容調整的制度（4項）
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