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上海百聯集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600827 900923
證券簡稱：百聯股份 百聯B股 公告編號：2023-020
上海百聯集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
(二)股東大會召開地點:上海市南京東路830號第一百貨商務中心A館8樓培訓中心
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長葉永明先生主持。會議以現場投票和網上投票的形式進行表決，符合《公司法》等有關法律、法規和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。董事黃震先生、獨立董事姜青云先生因工作原因未出席股東大會。獨立董事王志強先生因個人原因未出席股東大會；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年財務決算及2023年財務預算議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年利潤分配方案(預案)》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所2023年財務審計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于續聘會計師事務所2023年內部控制審計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2022年日常關聯交易及預計2023年日常關聯交易及金額的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：與百聯集團財務有限公司簽訂合同〈金融服務協議〉暨關聯交易議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于申請開立保函池業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
提案八、提案十是關聯交易，控股股東、一致行動人百聯集團有限公司、上海百聯控股有限公司、上海玉英企業管理有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：謝嘉湖、桂逸塵
2、律師見證結論：
本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及公司章程的有關規定；召集人資格合法有效；出席會議的人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件以及公司章程的有關規定；投票結果合法有效。
特此公告。
上海百聯集團有限公司董事會
2023年6月22日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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