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我國鐵路通信信號有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月9日
（二）股東會舉辦地點：北京豐臺世博會博物館大道北一號院中國通號商務大廈A座
（三）列席會議的普通股票公司股東以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結，老總周志亮老先生組織，采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《中國鐵路通信信號股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業一部分管理層列席，董事長助理因別的國家公務分配此次會議休假。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于中國鐵路通信信號有限責任公司2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于中國鐵路通信信號有限責任公司2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于中國鐵路通信信號有限責任公司2022年年報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于中國鐵路通信信號有限責任公司2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于中國鐵路通信信號有限責任公司2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2022年度董事、公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于中國鐵路通信信號有限責任公司2023-2025年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關通號集團財務有限公司和中國鐵路通信信號投資有限公司續簽《金融服務框架協議》暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關發售債務融資工具一般性受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
提案1-9均是普通決議根據的議案，早已出席本次大會有投票權股東持有投票權股權總量的1/2之上表決通過；提案10、11為特別決議根據的議案，早已出席本次大會有投票權股東持有投票權股權總量的2/3之上表決通過；提案8、9關系公司股東回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：張方偉、王曉航
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，列席會議工作人員資格、召集人資質、會議表決流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
我國鐵路通信信號有限責任公司
股東會
2023年6月10日
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