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浙江亞太機電股份有限公司關于“亞太轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、債券代碼：128023
2、債券簡稱：亞太轉債
3、轉股價格：10.24元/股
4、轉股起止時間：2018年6月8日至2023年12月3日
5、根據《浙江亞太機電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。本次觸發轉股價格修正條件的期間從2023年5月28起算，截至2023年6月9日，公司已有10個交易日的收盤價低于“亞太轉債”當期轉股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發轉股價格修正條件，公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發行上市概述
（一）可轉債發行上市基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2017〕1593號”文核準，公司于2017年12月4日公開發行了1,000萬張可轉債，每張面值100元，發行總額10.00億元。經深交所“深證上〔2017〕826號”文同意，公司10億元可轉債于2017年12月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“亞太轉債”，債券代碼“128023”。
（二）轉股價格調整情況
1、根據相關法規和《募集說明書》的規定，公司本次發行的亞太轉債自2018年6月8日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為10.44元/股。
2、2018年6月，因公司實施2017年度權益分派方案，亞太轉債的轉股價格由10.44元/股調整為10.34元/股，調整后的轉股價格自2018年6月6日起生效。具體詳見公司于2018年5月31日披露的《關于可轉換公司債券轉股價調整的公告》(2018-035)。
3、2022年5月，因公司實施2021年度權益分派方案，亞太轉債的最新轉股價格由10.34元/股調整為10.24元/股，調整后的轉股價格自2022年5月26日起生效。具體詳見公司于2018年5月19日披露的《關于可轉換公司債券轉股價調整的公告》(2022-031)。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。
若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
自2023年5月28日至2023年6月9日，公司已有10個交易日的收盤價低于“亞太轉債”當期轉股價格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；若公司未在觸發轉股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。
四、其他事項
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券辦公室投資者熱線電話0571-82761316進行咨詢。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二〇二三年六月九日
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