我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”）于2022年10月11日舉辦第二屆股東會第二十二次大會、第二屆職工監事第二十一次會議2022年10月28日舉行的2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關于簽訂〈年產60萬噸再生鋁項目投資協議書〉并設立全資子公司的議案》。主要內容參照企業在規定信息公開新聞媒體公布的《關于簽訂〈年產60萬噸再生鋁項目投資協議書〉并設立全資子公司的公告》（公示序號：2022-097）。2022年10月31日，控股子公司安徽省鑫鉑環保科技有限公司（下稱“鑫鉑環境保護”）已申請進行有關工商企業注冊辦理手續，也取得了天長市市場監督管理局頒發的《營業執照》，主要內容參照企業在規定信息公開新聞媒體公布的《關于全資子公司完成工商注冊登記并取得營業執照的公告》（公示序號：2022-104）。

前不久公司收到通告，鑫鉑環境保護已拍得天長市自然資源和規劃局出讓的坐落于安徽省天長市緯二路南端、經十六路西邊的國有建設用地使用權。現就此次競價狀況公布如下所示：

一、競拍的土地使用權證基本概況

1、產權人：安徽省鑫鉑環保科技有限公司；

2、一共有狀況：單獨所有；

3、土地資源部位：安徽省天長市緯二路南端、經十六路西邊；

4、不動產單元號：341181105007GB00831W00000000；

5、權利類型：國有建設用地使用權；

6、權利性質：轉讓；

7、用地性質：工業土地（舊）；

8、總面積：255,136平米；

9、使用年限：國有建設用地使用權2023年5月22日起2073年5月21日止。

二、此次競拍土地使用權證的效果及對企業的危害

此次所拍得之國有建設用地使用權，將主要用于年產量60萬噸級再生金屬新項目，為公司發展投建給予土壤資源，進一步擴大企業的核心競爭力，擴張經營規模，推動公司實現未來發展發展戰略，對企業可持續發展觀會帶來重大的影響。此次競拍國有制基本建設土地使用權證的資金來源為自籌資金，對上市公司財務情況及經營效益不容易產生不利影響。

三、備查簿文檔

《中華人民共和國不動產權證書》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2023-075

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

關于企業對聯提供擔保金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”） 于2023年6月13日舉辦第二屆股東會第三十一次會議第二屆職工監事第二十九次大會審議通過了《關于公司對子公司提供擔保額度的議案》，依據子公司業務發展與市場拓展狀況，企業擬將列入合并報表范圍里的分公司給予擔保額度不得超過25億人民幣。依據《公司章程》及有關規定，分公司安徽省鑫鉑科技公司負債率超出70%，該保證事宜早已股東會三分之二以上執行董事表決通過，公司獨立董事對此次貸款擔保發布了單獨建議，此次貸款擔保尚要遞交企業股東大會審議根據后才可執行。

一、此次貸款擔保基本概況

企業為分公司安徽省鑫發鋁業有限公司（下稱“鑫發鋁業公司”）及安徽省鑫鉑科技公司（下稱“鑫鉑高新科技”）、安徽省鑫鉑光電材料有限責任公司（下稱“鑫鉑光伏發電”）、安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責任公司（下稱“鑫鉑新能源技術”）、安徽省鑫鉑環保科技有限公司（下稱“鑫鉑環境保護”）、鑫鉑新型材料（越南地區）有限責任公司（暫定名，最后的結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結論為標準）（下稱“鑫鉑新型材料（越南地區）”）和鑫鉑新型材料（新加坡）有限責任公司（暫定名，最后的結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結論為標準）（下稱“鑫鉑新型材料（新加坡）”）給銀行、金融租賃公司等有關機構申請辦理綜合授信給予擔保額度預估不得超過25億人民幣（含 25億人民幣），詳細情況詳細下列：

結合公司實體經營必須在擔保額度范圍之內適當調節各分公司間的擔保額度，但是對于負債率超出 70%的擔保對象，只能從負債率超出 70%的擔保對象中調濟。

二、被擔保人狀況

（一）被擔保人：安徽省鑫發鋁業有限公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務報表

截止到2022年12月31日，鑫發鋁業公司的資產總額為35,394.68萬余元，總負債為20,558.09萬余元， 資產總額為14,836.58萬余元，2022年度實現營收55,349.28萬余元， 資產總額1,576.60萬余元，純利潤1,627.03萬余元（2022年度數據信息經容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務審計）。

截止到2023年3月31日，鑫發鋁業公司的資產總額為36,514.79萬余元，總負債為21,460.20萬余元，資產總額為15,054.59萬余元，2023年第一季度實現營收9,768.28萬余元，資產總額190.19萬余元，純利潤218.00萬余元（2023年第一季度數據信息沒經財務審計）。

（二）被擔保人：安徽省鑫鉑科技公司

1、工商登記信息

2、最近一年一期財務報表

截止到2022年12月31日，鑫鉑科技技術資產總額為156,976.74萬余元，總負債為121,160.43萬余元，資產總額為35,816.31萬余元，2022年度實現營收247,418.68萬余元，資產總額14,115.19萬余元，純利潤 12,353.90萬余元（2022年度數據信息經容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務審計）。

截止到2023年3月31日，鑫鉑科技技術資產總額為171,354.51萬余元，總負債為132,605.58萬余元，資產總額為38,748.93萬余元，2023年第一季度實現營收81,916.48萬余元，資產總額3,156.43萬余元，純利潤2,932.62萬余元。（2023年第一季度數據信息沒經財務審計）

（三）被擔保人：安徽省鑫鉑光電材料有限責任公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務報表

截止到2022年12月31日，鑫鉑光伏發電的資產總額為86,577.91萬余元，總負債為23,972.57萬余元，資產總額為62,605.33萬余元，2022年度實現營收68,214.21萬余元，資產總額1,353.45萬余元，純利潤1,014.50萬余元（2022年度數據信息經容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務審計）。

截止到2023年3月31日，鑫鉑光伏發電的資產總額為87,935.79萬余元，總負債為26,377.38萬余元，資產總額為61,558.42萬余元，2023年第一季度實現營收74,635.64萬余元，資產總額-1,802.29萬余元，純利潤-1,046.92萬余元。（2023年第一季度數據信息沒經財務審計）

（四）被擔保人：安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責任公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務報表

到目前為止，鑫鉑新能源技術未實體經營。

（五）被擔保人：安徽省鑫鉑環保科技有限公司

1、工商登記信息

2、最近一年及一期財務報表

到目前為止，鑫鉑環境保護未實體經營。

（六）被擔保人：鑫鉑新型材料（越南地區）有限責任公司（暫定名）

該企業并未宣告成立及實體經營，最后的結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結論為標準。

（七）被擔保人：鑫鉑新型材料（新加坡）有限責任公司（暫定名）

該企業并未宣告成立及實體經營，最后的結果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門最后審批或備案結論為標準。

以上這些被擔保人個人信用穩步增長，均并不是失信執行人。

三、擔保協議主要內容

此次對分公司擔保額度經討論后，企業擬將列入合并報表范圍里的分公司給予擔保額度不得超過25億人民幣。 之上貸款擔保規劃是公司及分公司和相關銀行金融組織基本溝通后由企業制定的貸款擔保應急預案，實際合同類型、擔保額度、擔保期、擔保方等條文內容以公司及分公司按照實際生產運營要求狀況在相關擔保額度內和相關合同書目標一同共同商定，以正式簽署的有關擔保協議為標準，以上擔保額度可重復利用，最后具體貸款擔保最高不超過此次批準的擔保額度。公司股東方未公司擔保及質押擔保。待實際債務擔保協議簽署時，企業也將在特定信息公開新聞媒體立即履行信息披露義務。

四、股東會建議

股東會覺得，為分公司向金融企業申請辦理綜合授信額度公司擔保，能夠滿足以其市場拓展和市場開拓所帶來的資金需求，將有利于子公司可持續發展觀及身心健康運營。此次擔保被擔保方均是企業分公司，企業并對平時企業決策有絕對控制權，并且其運營平穩，具有良好的償債能力指標，企業可以有效地控制與規避風險。此次貸款擔保個人行為合乎有關法律法規及公司規章制度的相關規定，也不會影響企業的生產經營能力，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成影響，不容易危害公司及廣大投資者利益。股東會允許此次對分公司擔保額度事宜。擔保的形式包含但是不限于確保、質押、質押貸款等。實際擔保條款包含但是不限于擔保額度、擔保期、合同類型等，都以和相關金融企業簽署的最后協議書為標準。

以上事宜尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議準許。

五、職工監事建議

職工監事覺得：為分公司向金融企業申請辦理綜合授信額度公司擔保，能夠滿足以其市場拓展和市場開拓所帶來的資金需求，將有利于子公司可持續發展觀及身心健康運營。此次擔保被擔保方均是企業分公司，企業并對平時企業決策有絕對控制權，并且其運營平穩，具有良好的償債能力指標，企業可以有效地控制與規避風險。此次貸款擔保個人行為合乎有關法律法規及公司規章制度的相關規定，也不會影響企業的生產經營能力，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成影響，不容易危害公司及廣大投資者利益。 因而， 職工監事允許此次企業為分公司給予擔保額度的相關事宜。

六、獨董建議

此次擔保對象為公司發展分公司，企業并對經營情況、資信評估及償債能力指標有深入了解與控制，嚴控風險。經核實，被擔保方的經營情況穩定性，具有較好的償債能力指標。此次貸款擔保事項決議及決策制定真實有效，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》 等有關法律法規的相關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。 因而,大家允許此次企業為分公司給予擔保額度的相關事宜, 并同意將這個提案提交公司2023年第三次股東大會決議決議。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔保總額為0元，企業對列入合并報表范圍里的分公司所提供的貸款擔保總額為90,240.36萬余元，占公司截止到2022年12月31日公司凈資產的47.80%。公司及分公司不會有貸款逾期擔保情況。

除此之外，企業無涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損失。

此貸款擔保事宜經董事會三分之二以上執行董事允許，尚要遞交企業股東大會審議。

八、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第二十九次會議決議》；

3、獨董《關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2023-076

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

有關報請舉辦企業2023年

第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年6月13日舉行的第二屆股東會第三十一次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月30日舉辦企業2023年第三次股東大會決議，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2、股東會召集人：企業第二屆股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年6月30日（星期五）14：30。

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票時間為：2023年6月30日早上9:15至15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。

（1）當場網絡投票：公司股東自己列席會議當場或者利用法人授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：此次股東會根據深圳市證券交易系統與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，除權日在冊的自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年6月21日（星期三）。

7、大會參加目標

（1）在除權日持有公司已發售有投票權股權股東或者其委托代理人；于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體已發售有投票權股權股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監事會和高管人員；

（3）我們公司聘用的記錄侓師。

8、現場會議地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議事宜及提議編號如下所示：

以上提案由企業2023年6月13日舉行的第二屆股東會第三十一次會議第二屆職工監事第二十九次會議審議根據。主要內容詳細企業公布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》里的有關公示。

以上提案歸屬于特別決議提案，必須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上一致通過。此次股東大會審議的議案需要對中小股東的決議開展獨立記票并公開公布結論。中小股東就是指直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東備案：應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表開具的法人授權書（配件2）、法人代表身份證件、法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡申請辦理登記；

（2）法人股東備案：應持身份證、股東賬戶卡/股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，委托代理人應持身份證、法人授權書（配件2）、受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記；

（3）外地公司股東備案：可采取信件或發傳真的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（配件3），便于備案確定。發傳真或信件請在2023年6月29日17:00前送到或發傳真至企業證券事務部。

2、備案時長：2023年6月27日（星期二）、2023年6月28日（星期三）、2023年6月29日（星期四）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、備案地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務部。

郵編：239304，信件請注明“股東會”字眼。

4、常見問題：

（1）之上證明材料辦理相關手續時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統時，出席人身份證與法人授權書（配件2）務必提供正本；

（2）參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前一小時到主會場申請辦理登記；

（3）拒絕接受手機備案。

5、聯系電話

手機聯系人：張海濤

電子郵箱：[email protected]

聯系方式：0550-7867688

發傳真：0550-7867689

通信地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務部。

6、其他事宜

（1）這次股東會現場會議開會時間大半天，參會人員交通、吃住等費用自理。

（2）網絡投票系統異常現象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會企業將向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年6月14日

配件1

網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：363038

2、網絡投票通稱：鑫鉑網絡投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月30日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或數據證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。 配件2

法人授權書

茲委托_________老先生（女性）意味著自己（本公司）參加安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權，并且于此次股東會按照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，受委托人有權利按自己的喜好決議。

表明：

1、請于表決票中挑選“允許”、“抵制”、“放棄”里的一項，在相關欄內劃“√”，不然，視為無效票；選取失效；涂改無效。

2、針對受托人沒有對以上提案做出主要標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。

3、《授權委托書》影印件或者按之上文件格式自做均合理；公司股東授權委托須蓋公章，法人代表需簽名。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號：

受托人股票數： 受托人股票賬戶號：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

委托時間： 年 月 日

表明：

1、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2、受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。

配件3

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

2023年第三次股東大會決議公司股東出席會議申請表

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2023-074

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

第二屆職工監事第二十九次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十九次大會于2023年6月13日在公司會議室以現場形式舉辦，會議報告已經在2023年6月9日以電子郵件方法傳遞至整體公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，會議由監事長張培華老先生集結并組織。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、監事會會議決議狀況

表決通過《關于公司對子公司提供擔保額度的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司對子公司提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-075）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第二十九次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

職工監事

2023年6月14日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2023-073

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

第二屆股東會第三十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第二屆股東會第三十一次大會于2023年6月13日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，會議報告已經在2023年6月9日以電子郵件形式傳出。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中程錦、趙婷婷、趙明健及常偉執行董事以通訊表決方法參加），監事以及部分高管人員出席了大會，會議由老總唐開健先生集結并組織。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司對子公司提供擔保額度的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司對子公司提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-075）。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

由于此次股東會決議的那一部分相關事項須經我們公司股東會的決議準許，現由股東會根據相關法律法規、政策法規、行政法規、其他規范性文件及企業章程的相關規定，報請企業擬定于2023年6月30日（星期五）在下午2:30在企業會議室召開2023年第三次股東大會決議。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-076）。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》；

2、 獨董《關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年6月14日