證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2023-021

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于2023年6月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知已于2023年6月7日以電子郵件形式送達(dá)。會議由公司董事長宋琳先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會換屆選舉。

經(jīng)公司提名委員會資格審核，公司董事會提名宋琳先生、沈曉青先生、徐繼坤先生、李文君先生、趙剛先生、周陽先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，第六屆董事會非獨(dú)立董事任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，股東大會將采取累積投票制的表決方式。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，以及《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-023）。

2、審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會換屆選舉。

經(jīng)公司提名委員會資格審核，公司董事會提名黃永進(jìn)先生、王懷剛先生、程博先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，第六屆董事會獨(dú)立董事任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

上述獨(dú)立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，股東大會將采取累積投票制的表決方式。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》以及《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-023）。

3、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)研究決定于2023年6月30日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（2023-025號）

三、備查文件

1.第五屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 編號：2023-022

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任 。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年6月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議通知于2023年6月7日以郵件的方式發(fā)出，會議由監(jiān)事會主席韋麗娜女士主持會議，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。

經(jīng)公司監(jiān)事會提名肖建平先生為公司第六屆監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人。公司擬聘任的監(jiān)事中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會審議。經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

具體內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-024）。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

特此公告。

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2023-032

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人程博，作為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：程博

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2023-030

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人黃永進(jìn)，作為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：黃永進(jìn)

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2023-031

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人王懷剛，作為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：王懷剛

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2023-029

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名程博為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨椋杀咎崦顺袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2023-027

上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名黃永進(jìn)為上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

(下轉(zhuǎn)90版)