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貴州盤江精煤股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份公告編號：2023-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號貴州能源集團總部會議中心二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱家道先生主持，會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式進行投票。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經貴州知予律師事務所律師現場見證，并出具法律意見書，會議決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事楊世梁先生由于工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，職工監事張麗莉女士由于工作原因未出席本次會議；
3、公司董事會秘書李煥平先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司董事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度融資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于為貴州首黔資源開發有限公司提供委托貸款暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于2023年度投資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于聘請2023年度財務審計機構和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司關聯交易公允決策制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案10與議案11為關聯交易議案，關聯股東貴州能源集團有限公司和貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司，所持表決權股份合計1,045,320,262股，回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：貴州知予律師事務所
律師：李建律師、王騏律師
2、律師見證結論意見：
貴州盤江精煤股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規及規范性文件規定及《公司章程》的規定；出席會議及會議召集人資格合法有效；股東大會表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2023年6月30日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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